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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定
适用本罪时，应注意区分伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪与伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪及盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪的界限。两者在犯罪对象、犯罪行为方式上都有易混淆之处，其主...
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![伪造、变造国家有价证券罪司法解释]( "伪造、变造国家有价证券罪司法解释")
伪造、变造国家有价证券罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十二条[伪造、变造国家有价证券案(刑法第一百七十八条第一款)]伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予...
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![变造货币罪构成要件]( "变造货币罪构成要件")
变造货币罪构成要件
一、客体要件本罪侵犯的客体是国家货币管理制度。变造货币与伪造货币，是两种确有较大差异的行为。前者是对真正的货币予以加工而增加币值或币量的行为，其特点是假中有真;而后者则是仿照真币制造假币的行为，完全是以假充...
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![伪造、变造国家有价证券罪的认定]( "伪造、变造国家有价证券罪的认定")
伪造、变造国家有价证券罪的认定
一、本罪既遂与未遂的界限本罪行为人虽然具有以伪造、变造国家有价证券牟取非法利益的目的，但其既遂的标准不是以其目的是否实现来判定。行为人只要出于故意实施了伪造或变造国家证券的行为并且达到了数额较大，即就构成...
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![变造货币罪概念]( "变造货币罪概念")
变造货币罪概念
变造货币罪，是指对真币采用挖补、剪贴、揭层、拼凑、涂改等方法进行加工处理，改变货币的真实形状、图案、面值或张数，增大票面面额或者增加票张数量，数额较大的行为。...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定
1、划清罪与非罪的界限。本罪的成立，要求必须是给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，如果行为人的欺骗行为并未造成重大损失，也不具有其他严重情节的，则不构成犯罪。2、本罪为选择性罪名，包含了骗取贷款、...
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![伪造货币罪立案标准]( "伪造货币罪立案标准")
伪造货币罪立案标准
伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(二)制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;(三)其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。上述“货币”是指流...
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![背信运用受托财产罪司法解释]( "背信运用受托财产罪司法解释")
背信运用受托财产罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十条[背信运用受托财产案(刑法第一百八十五条之一第一款)]商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他...
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![内幕交易、泄露内幕信息罪司法解释]( "内幕交易、泄露内幕信息罪司法解释")
内幕交易、泄露内幕信息罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十五条[内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第一百八十条第一款)]证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪量刑标准]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪量刑标准")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪量刑标准
1、伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重...
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![伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法解释]( "伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法解释")
伪造、变造股票、公司、企业债券罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十三条[伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十八条第二款)]伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立...
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![伪造货币罪司法解释]( "伪造货币罪司法解释")
伪造货币罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
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![洗钱罪的认定]( "洗钱罪的认定")
洗钱罪的认定
(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》（以下简称本法）第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定
(一)本罪与非罪的界限诱骗投资者买卖证券、期货合约罪属于结果犯，即行为人所实施的行为必须造成了严重的后果，才构成本罪，否则，即使行为人实施了前述行为，也只能按一般违法行为处理，依据情况追究民事责任或行政责任。此外，司...
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![伪造货币罪的认定]( "伪造货币罪的认定")
伪造货币罪的认定
本罪为行为犯。一般说来，行为人只要出于故意实施了伪造货币的行为，就可构成本罪，但这并不是说一定就构成犯罪，这是因为任何违法行为包括伪造货币的行为只有达到一定危害程度时才能构成犯罪。行为人实施伪造货币犯罪行为后...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，是指窃取、收买、非法提供信用卡信息资料的行为。...
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![高利转贷罪概念]( "高利转贷罪概念")
高利转贷罪概念
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。...
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![内幕交易、泄露内幕信息罪量刑标准]( "内幕交易、泄露内幕信息罪量刑标准")
内幕交易、泄露内幕信息罪量刑标准
1、证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有...
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![操纵证券、期货市场罪构成要件]( "操纵证券、期货市场罪构成要件")
操纵证券、期货市场罪构成要件
(一)主体要件本罪主体为一般主体，凡达到刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体;单位亦能成为本罪主体。(二)主观要件本罪主观方面由故意构成，且以获取不正当利益或者转嫁风险为目的。(三)客体要件...
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![对违法票据承兑、付款、保证罪的认定]( "对违法票据承兑、付款、保证罪的认定")
对违法票据承兑、付款、保证罪的认定
银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的;2...
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![金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念]( "金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念")
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，数额较大的行为。...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪立案标准
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信...
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![内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准]( "内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准")
内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准
证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内...
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![擅自设立金融机构罪司法解释]( "擅自设立金融机构罪司法解释")
擅自设立金融机构罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十四条[擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(...
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![高利转贷罪立案标准]( "高利转贷罪立案标准")
高利转贷罪立案标准
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。...
