法律百科吧破坏金融管理秩序罪
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![金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪司法解释]( "金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪司法解释")
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
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![吸收客户资金不入账罪立案标准]( "吸收客户资金不入账罪立案标准")
吸收客户资金不入账罪立案标准
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。...
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![利用未公开信息交易罪立案标准]( "利用未公开信息交易罪立案标准")
利用未公开信息交易罪立案标准
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该...
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![内幕交易、泄露内幕信息罪的认定]( "内幕交易、泄露内幕信息罪的认定")
内幕交易、泄露内幕信息罪的认定
一、本罪与非罪的界限行为人利用内幕信息进行证券、期货交易的行为极易与知悉内幕信息的内幕人员没有利用内幕信息的正当交易行为发生混淆，前者情节严重的构成内幕交易、泄露内幕信息罪，后者则是法律法规允许的行为。一...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪量刑标准]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪量刑标准")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪量刑标准
1、伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定
适用本罪时，应注意区分伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪与伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪及盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪的界限。两者在犯罪对象、犯罪行为方式上都有易混淆之处，其主...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪构成要件]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪构成要件")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪构成要件
(一)主体要件本罪犯罪主体是一般主体。犯罪对象是信用卡资料信息。(二)主观要件本罪地主观方面表现为故意。(三)客体要件本罪侵犯的客体是信用卡管理秩序。(四)客观要件本罪地客观方面表现为以秘密手段获取或者以金钱...
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![妨害信用卡管理罪构成要件]( "妨害信用卡管理罪构成要件")
妨害信用卡管理罪构成要件
一、客体要件侵犯的客体是国家的信用卡管理制度。二、客观要件客观方面表现为妨害信用卡管理的行为。具体包括四种情形：(1)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(2)非...
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![伪造、变造国家有价证券罪构成要件]( "伪造、变造国家有价证券罪构成要件")
伪造、变造国家有价证券罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体为一般主体，达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人。单位也能构成本罪的主体。(二)主观要件本罪在主观方面必须出于故意，并且具有非法牟取利益的目的。(三)客体要件本罪所侵害的客体是国家...
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![伪造货币罪的认定]( "伪造货币罪的认定")
伪造货币罪的认定
本罪为行为犯。一般说来，行为人只要出于故意实施了伪造货币的行为，就可构成本罪，但这并不是说一定就构成犯罪，这是因为任何违法行为包括伪造货币的行为只有达到一定危害程度时才能构成犯罪。行为人实施伪造货币犯罪行为后...
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![擅自发行股票、公司、企业债券罪司法解释]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪司法解释")
擅自发行股票、公司、企业债券罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十四条[擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十九条)]未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形...
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![金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念]( "金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念")
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，数额较大的行为。...
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![洗钱罪司法解释]( "洗钱罪司法解释")
洗钱罪司法解释
最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第...
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![违法发放贷款罪概念]( "违法发放贷款罪概念")
违法发放贷款罪概念
违法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。关系人是指：商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其...
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![伪造、变造金融票证罪司法解释]( "伪造、变造金融票证罪司法解释")
伪造、变造金融票证罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十九条[伪造、变造金融票证案(刑法第一百七十七条)]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、...
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![金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件]( "金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件")
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体是特殊主体，即只有金融机构的工作人员才能构成。所谓金融机构，是指专门从事各种金融活动的组织。目前，我国已形成以中央银行即中国人民银行为核心，以商业银行为主体的多种金融机构并存的体系。其中...
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![违法发放贷款罪的认定]( "违法发放贷款罪的认定")
违法发放贷款罪的认定
一、本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点：(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因...
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![擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准")
擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准
1、未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位...
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![高利转贷罪构成要件]( "高利转贷罪构成要件")
高利转贷罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。(二)主观要件本罪在主观上只...
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![违法发放贷款罪司法解释]( "违法发放贷款罪司法解释")
违法发放贷款罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条[违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉...
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![伪造货币罪立案标准]( "伪造货币罪立案标准")
伪造货币罪立案标准
伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(二)制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;(三)其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。上述“货币”是指流...
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![逃汇罪构成要件]( "逃汇罪构成要件")
逃汇罪构成要件
(一)客体要件本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：(1)外国货币，包括纸币、铸币;(2)外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等;(3)外币有价证券，...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概念]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概念")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概念
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。...
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![擅自设立金融机构罪的认定]( "擅自设立金融机构罪的认定")
擅自设立金融机构罪的认定
适用本罪应注意区分罪与非罪的界限：有些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构为了扩大业务，不向主管机关申报而擅自设立营业网点，增设分支机构，或者虽向主管机关申报，在主...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪量刑标准]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪量刑标准")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪量刑标准
1、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严...
