法律百科吧破坏金融管理秩序罪
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定
适用本罪时，应注意区分伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪与伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪及盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪的界限。两者在犯罪对象、犯罪行为方式上都有易混淆之处，其主...
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![妨害信用卡管理罪司法解释]( "妨害信用卡管理罪司法解释")
妨害信用卡管理罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十条[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七条之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持...
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![妨害信用卡管理罪立案标准]( "妨害信用卡管理罪立案标准")
妨害信用卡管理罪立案标准
妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的;(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的;(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;(四)使用虚假的身...
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![操纵证券、期货市场罪构成要件]( "操纵证券、期货市场罪构成要件")
操纵证券、期货市场罪构成要件
(一)主体要件本罪主体为一般主体，凡达到刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体;单位亦能成为本罪主体。(二)主观要件本罪主观方面由故意构成，且以获取不正当利益或者转嫁风险为目的。(三)客体要件...
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![伪造货币罪构成要件]( "伪造货币罪构成要件")
伪造货币罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体为一般主体，凡达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均可以构成，单位不能构成本罪主体。(二)主观要件本罪在主观方面上只能由直接故意构成。间接故意和过失不构成本罪。过去理论上一般认为...
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![擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准")
擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准
1、未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位...
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![内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准]( "内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准")
内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准
证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内...
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![变造货币罪的认定]( "变造货币罪的认定")
变造货币罪的认定
适用本罪时应注意区分变造货币罪与伪造货币罪的界限：变造货币与伪造货币是不同的，变造货币是在货币的基础上进行加工处理，以增加原货币的面值，伪造货币则是将非货币的一些物质经过加工后伪造成货币，有的伪造货币的行为要利...
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![变造货币罪立案标准]( "变造货币罪立案标准")
变造货币罪立案标准
变造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。...
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![违法运用资金罪司法解释]( "违法运用资金罪司法解释")
违法运用资金罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十一条[违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准
1、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果...
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![伪造货币罪量刑标准]( "伪造货币罪量刑标准")
伪造货币罪量刑标准
伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。...
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![伪造、变造国家有价证券罪司法解释]( "伪造、变造国家有价证券罪司法解释")
伪造、变造国家有价证券罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十二条[伪造、变造国家有价证券案(刑法第一百七十八条第一款)]伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在二千元以上的，应予...
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![非法吸收公众存款罪的认定]( "非法吸收公众存款罪的认定")
非法吸收公众存款罪的认定
一、本罪与非法经营罪的区别非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系，主要体现在未经批准，非法从事银行业务的，构成非法经营罪。但是，《刑法》第一百七十六条对非法吸收公众存款的行为以特别条款的形式作了...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪构成要件]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪构成要件")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪构成要件
(一)主体要件本罪犯罪主体是一般主体。犯罪对象是信用卡资料信息。(二)主观要件本罪地主观方面表现为故意。(三)客体要件本罪侵犯的客体是信用卡管理秩序。(四)客观要件本罪地客观方面表现为以秘密手段获取或者以金钱...
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![洗钱罪构成要件]( "洗钱罪构成要件")
洗钱罪构成要件
(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公...
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![出售、购买、运输假币罪量刑标准]( "出售、购买、运输假币罪量刑标准")
出售、购买、运输假币罪量刑标准
出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年...
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![金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念]( "金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念")
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，数额较大的行为。...
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![吸收客户资金不入账罪立案标准]( "吸收客户资金不入账罪立案标准")
吸收客户资金不入账罪立案标准
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。...
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![逃汇罪司法解释]( "逃汇罪司法解释")
逃汇罪司法解释
1、最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十六条公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数...
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![出售、购买、运输假币罪概念]( "出售、购买、运输假币罪概念")
出售、购买、运输假币罪概念
出售、购买、运输假币罪，是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为。...
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![擅自设立金融机构罪概念]( "擅自设立金融机构罪概念")
擅自设立金融机构罪概念
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，是指违反国家金融管理法规，非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概念
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，是指窃取、收买、非法提供信用卡信息资料的行为。...
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![擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准")
擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准
未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的...
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![违法运用资金罪构成要件]( "违法运用资金罪构成要件")
违法运用资金罪构成要件
1、客体要件本罪所侵害的客体是他人的财产所有权;2、客观要件本罪在客观方面表现为社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定...
