在我國是由哪個部門主管非法集資行為?
當代社會,非法集資行為肯定會受到有關部門的嚴重打擊的,同時在我國刑法上的規定就比較嚴重啦,因為非法限制當事人需要承擔刑事上的責任,在我們的現實生活中大家都想要知道在我國是由哪個部門主管非法集資行為?那麼,接下來小編將為大家詳細的介紹一下相關的知識。
一、在我國是由哪個部門主管非法集資行為?
非法集資由各縣級及以上公安局經濟偵查大隊管理。公安局經濟偵查大隊主要從事經濟犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節輕重的有關證據以及捕獲犯罪嫌疑人所依法採取的專門的調查措施和強制措施的總稱。通過對司法實踐中許多非法集資犯罪案例的分析與研究,可以發現,以數人形式集合形成的共同犯罪是一種常態,雖然可能涉及的非法集資者人數眾多,在形式上又藉助於公司或者傳銷模式,使得在共犯認定中可能會面臨一定的挑戰,但總體上來講,其中主、從犯的認定與處罰還是相對比較清晰。
二、非法集資六種典型手法
1、假冒民營銀行的名義。借國家支持民間資本發起設立金融機構的政策,謊稱已經獲得或正在申辦民營銀行的牌照,虛構民營銀行的名義發售原始股或者吸收存款。
2、非融資性擔保企業以開展擔保業務為名。主要有兩個方面:一是發售虛假的理財產品,另一個是虛構借款方,以提供借款擔保非法吸收資金。
3、打着境外投資、高新科技開發旗號。假冒或者虛構國際知名公司設立網站,並在網上發佈銷售境外基金、原始股、境外上市、開發高新科技等信息,虛構股權上市增值前景或者許諾高額預期回報,誘騙市民向指定的個人賬户匯入資金,然後關閉網站,攜款逃逸。
4、打着“養老”的旗號。有兩個突出形式:一是以投資養老公寓、異地聯合安養為名,以高額回報、提供養老服務為誘餌,引誘老年人“加盟投資”。另一個是通過舉辦所謂的養生講座、免費體檢、免費旅遊、發放小禮品方式,引誘老年人投入資金。
5、以高價回購收藏品為名。以毫無價值或者價格低廉的紀念品、紀念鈔、郵編等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定的時間後高價回購,引誘市民購買,然後攜款潛逃。
6、假借P2P名義。即套用互聯網金融創新概念,設立所謂P2P網絡借款平台,以高利為誘餌,採取虛構借款人及資金用途、發佈虛假招標信息等手段吸收公眾存款,突然關閉網站或攜款潛逃。
如何快速識別
1、看融資合法性
合法的融資應得到有關部門批准。發行股票要得到中國證監會批准,應當在股票交易所交易;銷售保險要得到中國保監會批准獲取代理人資格;發行債券(包括政府債券、金融債券、債券),要得到財政部批准或中國銀監會批准。
2、看宣傳方式
是不是通過推介會、傳單、手機短信等獲取的集資信息,或者親戚朋友同事轉發轉告的信息,包括以各種途徑向市民傳播吸收資金的信息,以及明知吸收資金的信息向市民擴散而予以放任等情形。如果是,就要格外小心。
3、看經營模式
投資回報有哪些?有沒有實體項目?為什麼不向銀行貸款?集資款用在實體經營項目還是投向不明?獲取利潤的途徑是什麼?沒有項目或者虛構項目,甚至劣質項目都藴含着巨大風險,市民要注意。
4、看參與集資主體
是不是誰都可以參與,對不特定對象來者不拒。這個時候,也要小心。
在這裏小編必須要提醒大家的是非法集資行為式由我國縣級或者是縣級以上的公安局經濟偵查大隊主管的。其次非法集資這種行為可能會觸犯到刑法所以一定不要涉足。具體的大家還需要在當地諮詢一下律師。
-
孕婦犯罪是否需要承擔刑事責任
歷來我國《刑法》中孕婦犯罪都是給予了比較寬容的態度,但這是不是意味着孕婦犯罪就不用承擔刑事責任呢?顯然不是這樣的,那到底要是出現孕婦犯罪的情況,此時應該怎麼處理?下面,本站小編為大家做詳細解答。按照我國法律規定,懷孕並不是免死金牌!孕婦犯罪也需要承擔相應...
-
構成戰時自傷罪判多久?
在戰鬥時,軍人應該視死如歸,勇敢作戰。而有的軍人貪生怕死,在戰時為了逃避責任,寧可採取自傷方式退出戰鬥。這些行為嚴重違背軍人天職、不僅會受到道德譴責,嚴重者還構成犯罪,當事人要被追究刑事責任。那麼,構成戰時自傷罪判多久?下面我們一起看看小編是怎麼説的。一、...
-
非法變賣土地使用權罪的構成四要件有哪些?
一、非法變賣土地使用權罪的構成四要件有哪些?1、客體要件。本罪侵犯的客體是國家的土地管理制度。2、客觀要件。本罪在客觀方面表現為違反土地管理法規,非法轉讓、倒賣土地使用權,情節嚴重的行為,必須是違反土地管理法規的行為。本罪屬情節犯,非法轉讓、倒賣土地...
-
刑法收買被拐賣的兒童罪既遂的量刑標準是怎麼樣的?
一、刑法收買被拐賣的兒童罪既遂的量刑標準是怎麼樣的?《刑法》第二百四十一條收買被拐賣的婦女、兒童的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。收買被拐賣的婦女,強行與其發生性關係的,依照本法第二百三十六條(強姦罪)的規定定罪處罰。收買被拐賣的婦女、兒童,非法剝...