洗錢屬於刑事犯罪嗎，洗錢罪的洗錢行為有哪些

一、洗錢屬於刑事犯罪嗎

洗錢是我國刑法中明令禁止的行為，其行為嚴重危害社會，明知行為會危害社會還放任這種結果發生的屬於故意犯罪，應當負刑事責任。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；

情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：

（一）提供資金帳户的；

（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；

（四）跨境轉移資產的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

二、洗錢罪的洗錢行為有哪些

1、利用金融機構。

包括：

偽造商業票據；

通過證券業和保險業洗錢；

用票據開立賬户進行洗錢；

利用銀行存款的國際轉移進行洗錢；

信貸回收；

利用期貨、期權洗錢。

2、通過投資辦產業的方式。

包括：

成立匿名公司，隱瞞公司的真實所有人；

向現金密集行業投資；

利用假財務公司、律師事務所等機構進行洗錢。

3、通過商品交易活動。

洗錢者可能會因受到現金交易報告制度的嚴格限制，在短期內無法方便地將現金轉變為銀行存款，但大量持有現金對犯罪組織來説是極其危險的。

為了達到儘快改變犯罪收入的現金形態的目的，購置貴金屬、古玩以及珍貴藝術品，也是洗錢者選擇的一種方式。

4、利用一些國家和地區對銀行賬户保密的限制。

被稱為**天堂的國家和地區一般具有以下特徵：

一是有嚴格的銀行保密法，除了法律規定“例外”的情況，披露客户的賬户信息即構成犯罪。

二是有寬鬆的金融監管，設立金融機構幾乎沒有任何限制。

三是有自由的公司法和嚴格的公司保密法。

這些地方允許建立空殼公司等匿名公司，並且因為公司享有保密的權利，瞭解這些公司的真實情況非常困難。

5、其他洗錢方式。

包括：

走私；

利用“地下錢莊”和民間借貸轉移犯罪所得。

依據《刑法》的規定，洗錢屬於刑事犯罪，是會被追究刑事責任的，構成洗錢罪的沒收實施犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；

情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金，若讀者還有其他相關問題，歡迎到本站網進行諮詢。

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