信用證詐騙罪的立案標準是什麼
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,信用證詐騙罪的立案標準與刑法的表述是完全一致的,即具備刑法規定的信用證詐騙的四種情形之一的,就應當立案追究:
(1)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的,應當立案追究。主要是指行為人使用偽造、變造的信用證或者使用偽造、變造的提單等必須附隨信用證的單據,騙取錢財的行為。
(2)使用作廢的信用證的,應當立案追究。主要是指使用過期的信用證,使用無效的信用證,使用明知是他人塗改的信用證進行詐騙的行為。
(3)騙取信用證的應當立案追究。主要是指行為人編造虛假的事實或者隱瞞事實真相,欺騙銀行為其開具信用證的行為。
(4)以其他方法進行信用證詐騙活動的,應當立案追究。主要是指行為人用以上三種以外的其他方法進行信用證詐騙的行為。
《中華人民共和國刑法》第一百九十五條
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非法集資詐騙罪判刑標準是什麼
律師解析:1、一般情況下,集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除,數額較大的處三年到七年的有期徒刑和罰金;2、如果詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,罰金刑或沒收財產。法律依據:《刑法》第一百九十二...
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幫別人貸款構成詐騙不?
律師解析:幫別人貸款構成詐騙與否看實際情況。1、幫他人貸款時,如果對方有詐騙行為的,是屬於違法犯罪的行為。2、使用欺詐的手段幫助他人騙取貸款,涉嫌騙取貸款罪,這項罪名屬於刑事犯罪,需要承擔相應的刑事責任,給銀行造成重大損失,判3年以下有期徒刑,造成特別重大損失...
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詐騙罪連累家人嗎
律師解析:犯詐騙罪會對家人造成經濟損失、精神消耗等。詐騙情節顯著輕微的,通常不會影響其他家庭成員自身的發展和成長。但是涉嫌詐騙被拘留,一定程度上是會牽連到孩子的。公安機關會找家人送拘留通知書,會給孩子帶來不好的影響。家人還要給聘請律師等,帶來不必要的...
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能如何樣才夠成詐騙罪
律師解答:滿足詐騙罪的構成要件。律師解析:滿足以下條件並且詐騙數額在三千元以上就可以定性為詐騙罪。(一)客體要件詐騙罪侵犯的客體是公私財物所有權。(二)客觀要件詐騙罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。(三)主體要件本詐騙罪主體是一般主...