如何防範外國貿易合同欺詐

一、外國貿易合同欺詐

此類案件的特點：

1、隱蔽性強，成功率高。犯罪嫌疑人往往以外商的身份，通過簽訂購銷合同等方式，與國內外貿企業進行貿易，並預付一定的定金。國內企業由於對外貿易的高利潤，在接到業務後很少認真地去了解和掌握對方的真實意圖，認為對方是外商，就輕易信任其誠信度。同時對外貿易由於貨物運輸出口的關係，交易過程一般都比較長，所以發現犯罪的期限也比較長。這些都導致了此類犯罪的較強的隱蔽性和較高的成功率。

2、受害損失大，影響面廣。在對外貿易中，所簽訂的合同一般金額都比較大。從本案來看，少則十餘萬美元，多則達到數十萬美元，在合同得不到履行時，就會給這些貿易企業帶來了較大的經濟損失。同時很多從事對外貿易的公司企業自身又往往不具備生產能力，其用於出口的產品需要從別的生產企業訂購，所以在收不到貿易款的時候，這些貿易公司也只能對生產企業也採取拖欠貨款的方式。這就造成了更多企業在經濟上的損失，造成較大的影響。

3、偵破難度大。在此類犯罪活動中，犯罪分子很多是以外國人為主，同時往往採取多方合謀的方法，給偵破帶來了很大的難度，一方面由於犯罪嫌疑人基本都在國外，要同時抓獲比較困難。即使抓獲了其中一方，也很難對他的供述的真實性予以驗證。另一個方面由於很多案件的犯罪證據都在國外，給取證工作帶來了很大的難度，很難形成比較完整的證據鏈來證實犯罪的存在。這些都給此類案件的偵破帶來了很大的難度。

二、如何防範外國貿易合同欺詐

應作好以下幾方面的防範措施：

1、企業應提高警惕，提高自我防範意識。企業在自身生產經營過程中應注意防範各種違反犯罪活動。特別是在對外貿易過程中，對不熟悉的客商應更加註意瞭解和掌握其真實的目的和動機，注意其在貿易過程中操作是否規範合法，從一開始就不給不法分子以可趁之機。

2、公安機關要發揮主力軍作用，要定期與企業取得聯絡，及時發佈對外貿易中的預警信息，提高企業自身的防範能力;同時要與相關部門密切配合，及時瞭解和掌握對外貿易中的犯罪線索，分析瞭解犯罪新手段和新特點，適時開展打擊，嚴懲利用對外貿易進行犯罪活動的犯罪分子，以確保良好的貿易秩序。

外國貿易合同欺詐目前越來越多的出現在我們日常經濟活動中，許多給我國生產製造企業帶來了較為嚴重的經濟損失，因此在貿易合同簽署前明確流程，提前預防，完善合同條款和法律保障顯得尤為重要，相關企業在進行涉外貿易合同的工作中可以諮詢本站專業律師，提前規避風險，對貿易方進行資質調查，保障自己的合法權益，避開外國貿易合同欺詐的發生。