關於治安處罰法洗錢怎麼處理

一、關於治安處罰法洗錢怎麼處理

洗錢是屬於刑事犯罪了。

《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬户的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

二、什麼是洗錢罪

(一)洗錢罪的概念

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

(二)洗錢罪的構成特徵

1、犯罪客體

本罪侵犯的客體是複雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。

2、犯罪客觀方面

本罪犯罪主觀方面包含以下五種行為：

(1)提供資金帳户，這是指為犯罪人開設銀行資金賬户或者將現有的銀行資金賬户提供給犯罪人使用。

(2)協助將財產轉為現金或者金融票據，這既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金轉換為另一種現金，將此種金融票據轉換為另一種金融票據。

(3)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移。

(4)協助將資金匯往境外。

(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益。

3、犯罪主體

本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六週歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。

4、犯罪主觀方面

本罪在主觀方面表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質。

洗錢罪在我國的刑法當中也是屬於比較嚴重的罪名之一的。洗錢罪將不再適用於治安管理條例，治安管理條例一般針對的是不構成刑事犯罪行為。因此在處罰單也是比較輕微的，而洗錢罪已經觸犯了刑事法律。