成立子公司董事會決議書的格式是怎樣的
一、成立子公司董事會決議書的格式是怎樣的?
××有限公司董事會決議
時間: 年 月 日
地點:公司會議室
會議性質:首次
通知情況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式,於 年 月日送達各位董事,----位董事全體到會,無董事棄權情況。
本次董事會會議由------召集和主持。
內容:
經全體董事討論一致同意如下決議:
1、
2、
3、
全體董事簽字蓋章:
年 月 日
二、董事會的職責是怎麼規定的?
《公司法》
第四十六條 【董事會職權】董事會對股東會負責,行使下列職權:
(一)召集股東會會議,並向股東會報告工作;
(二)執行股東會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案;
(七)制訂公司合併、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項,並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)公司章程規定的其他職權。
三、設立子公司需要準備哪些材料?
1、《企業設立登記申請書》《企業設立登記申請表》、《投資者名錄》、《企業負責人登記表》、《企業經營場所證明》等表格;
2、《名稱預先核准申請書》及《企業名稱預先核准通知書》;
3、《指定(委託)書》;
4、總公司撥款證明;
5、公司對分公司負責人的任命文件,負責人不是本地的需要提供暫住證複印件;
6、加蓋公司公章的《企業法人營業執照》複印件;
7、總公司章程(應提交經公司登記機關備案並己加蓋登記機關菱形章的章程)複印件;
8、公司撥付給分公司使用的資金數額證明文件;
9、經營範圍涉及前置審批項目的,應提交有關審批部門的批准文件。
子公司跟母公司一樣,都具有獨立的法人資格,事實上,董事會的職責主要是執行股東會的決議,決定公司的投資方案,經營計劃等,一般情況下決定成立子公司的話,還應該召開股東會。
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