第一次董事會決議範本內容是怎樣的？

開會，對於公司的職員來説應該都不陌生。同樣的，對於一個大企業來説，董事會是必須要開的。尤其是第一次董事會是十分隆重的。當然，第一次董事會會作出決議。那麼第一次董事會決議範本內容是怎樣的?那麼，接下來小編將為大家詳細的介紹一下相關的知識。

一、董事會決議格式

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最後決定權的事項所作的決議，自然也應當屬於公司的意思表示。

XXXXXX有限公司

董事會決議

會議時間：2012年 X月 X日

會議地點：XXXXXXX有限公司會議室

參加會議人員(董事會全體人員)：XXX、XXX、XXX 列席會議人員：XXX、XXX

會議議題：股權轉讓

會議內容：

1、合資公司外方合資者XXX先生(轉讓方)將其XXXXX有限公司所佔有的45%股權轉讓給XXX先生(受讓方)，作價金額為人民幣XX萬元。轉讓方保證其轉讓給受讓方的股權擁有完全處分權，該股權未向任何第三人提供抵押、質押或保證等擔保。轉讓方保證XX公司的資產、債務已核算清晰，至今，XX公司沒有產生債權、債務。股份轉讓協議生效後，XX公司所產生的債權、債務一切由轉讓後的公司負責。

2、股份轉讓協議生效後，免去XXX副董事長職務;免去XXX、XX等人董事職務;免去XXX總經理職務。

同時產生新董事會，XXX、XXX、XXX等人為董事職務;XXX為董事長，XXX為副董事長，XXX為總經理，XXX為副總經理。

新舊董事簽名：

原董事長簽名： 新董事長簽名：

原副董事長簽名： 新副董事長簽名：

原董事簽名： 新董事簽名：

XXXXXXX有限公司

年 月 日

二、公司董事會決議流程

根據《公司法》第四十四條 有限責任公司設董事會，其成員為三人至十三人；但是，本法第五十條另有規定的除外。 兩個以上的國有企業或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限責任公司，其董事會成員中應當有公司職工代表；其他有限責任公司董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。 董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規定。

對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：

會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式;董事實際到會情況。召開董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

會議主持情況：應當由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。

議案表決情況：董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數佔董事總數的比例。董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

簽署：董事會決議，由到會董事簽字。代行簽字的，應當附董事的授權委託書。

在這裏首先小編給大家介紹了第一次董事會決議的基本格式。需要提醒大家注意的是，董事會的決議，他是全體意志的表現。其次董事會決議中比較重要的就是簽署的情況。