詐騙罪與非法經營罪
法律2.56W
集資詐騙罪與非法經營罪的區別
非法吸收公眾存款罪和非法經營罪之間存在一定的競合關係,主要體現在未經批准,非法從事銀行業務的,構成非法經營罪。但是,《刑法》第176條對非法吸收公眾存款的行為以特別條款的形式作了規定,非法吸收公眾存款罪和非法經營罪之間形成特別法和普通法的競合關係,非法吸收公眾存款的行為在一般情況下應當適用特別法,即以非法吸收公眾存款罪處罰。但是,應注意的一點是,犯罪行為以特別法即非法吸收公眾存款罪處罰以該罪能夠對犯罪行為進行全面整體評價為原則,如果行為雖然構成非法吸收公眾存款罪,但該罪只能對犯罪行為進行部分評價,不能涵括犯罪行為的整體,而適用非法經營罪能夠對行為進行整體評價,則要適用非法經營罪。 與集資詐騙罪 兩者的區別主要表現在犯罪的主觀故意不同,集資詐騙罪是行為人採用虛構事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法佔有社會不特定公眾的資金,具有非法佔有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時佔用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。 1、從籌集資金的目的和用途看,如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用於生產經營,並且實際上全部或者大部分的資金也是用於生產經營,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用於個人揮霍,或者用於償還個人債務,或者用於單位或個人拆東牆補西牆,則定集資詐騙罪的可能性更大一些。 2、從單位的經濟能力和經營狀況來看,如果單位有正常業務,經濟能力較強,在向社會公眾籌集資金時具有償還能力,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果單位本身就是皮包公司,或者已經資不抵債,沒有正常穩定的業務,則定集資詐騙的可能性更大一些。 3、從造成的後果來看,如果非法籌集的資金在案發前全部或者大部分沒有歸還,造成投資人重大經濟損失,則定集資詐騙罪的可能性更大一些,如果非法籌集的資金在案發前全部或者大部分已經歸還,則定集資詐騙罪的餘地就非常小,一般應定非法吸收公眾存款罪。 4、從案發後的歸還能力看,如果案發後行為人具有歸還能力,並且積極籌集資金實際歸還了全部或者大部分資金,則具有定非法吸收公眾存款罪的可能性;如果案發後行為人沒有歸還能力,而且全部或者大部分資金沒有實際歸還,則具有定集資詐騙罪的可能性。這是我瞭解的集資詐騙罪與非法經營罪的區別。-
我想問一下針對喝酒沒喝醉駕駛機動車會怎麼
我想問一下針對喝酒沒喝醉駕駛機動車會怎麼2、第一次飲酒駕駛被處罰過,再次飲酒後駕駛的,直接吊銷機動車駕駛證,處10日以下拘留,加罰款1000元以上2000元以下罰款。3、如果駕駛的是營運機動車的,比普通機動組更嚴重,直接吊銷機動車駕駛證並且5年內不得重新取得機動車...
-
交通事故損害賠償律師怎麼收費
交通事故損害賠償律師怎麼收費(一)不涉及財產關係的案件,3000元/件,可上浮50%,下浮不限;(二)涉及財產關係的案件,按爭議標的額比例,在規定的幅度內,分段按比例累加收費:訴訟標的額收費比例1萬元以下(含1萬元)500元—1500元/件;1萬元至10萬元(含10萬元)2%—5%;10萬元至...
-
我想問一下針對酒駕多久能開車酒駕怎麼處罰
我想問一下針對酒駕多久能開車酒駕怎麼處罰喝酒後5分鐘即可在人體血液中發現酒精,兩個多小時後酒精會被人體全部吸收。而人體對酒精的代謝則比吸收要緩慢得多。每個人的酒精代謝速度又是不一樣的,同一個人在不同時間或不同環境下的酒精代謝速度也是不一樣的。①...
-
挪用公款罪的起刑點
挪用公款罪起刑點為多少年刑法規定犯本罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重(挪用公款數額巨大,或者數額雖未達到巨大,但挪用公款手段惡劣;多次挪用公款;因挪用公款嚴重影響生產、經營,造成嚴重損失等情形)的,處五年以上有期徒刑。挪用公款數額巨大(挪用公款十...