北京外匯交易費用
什麼是非法外匯交易
(一)在國家規定的交易場所以外進行外匯交易即為非法外匯交易。它包括私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯三種類型。
(二)處罰
由外匯管理局機關給予警告,強制收兑,沒收違法所得,並處違法外匯金額30%以上3倍以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
(三)具體處罰適用範圍
1、私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元以下,或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元以下。不予處罰
2、私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元及其以上20萬美元以下,或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元及其以上20萬美元以下的,或非法所得人民幣5萬元以下,當事人符合《行政處罰法》第27條條件之一的。從輕或減輕處罰
3、私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元及其以上20萬美元以下,或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元及其以上20萬美元以下的,或非法所得人民幣5萬元以下,情節一般的。由外匯管理機關給予警告,沒收違法所得,處違法金額30%以下的罰款。
4、私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值1000美元及其以上20萬美元以下,或者非法介紹買賣外匯金額為等值5萬美元及其以上20萬美元以下的,或非法所得人民幣5萬元以下,情節嚴重的。處違法金額30%以上等值以下的罰款。
5、私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯金額為等值20萬美元以上,或非法所得人民幣5萬元以上的追究刑事責任。
首先,小編可以明確的告訴大家,合同詐騙和貸款詐騙這兩者是具有明顯的區別的。比如説房屋貸款的詐騙,他是向金融機構進行的一些詐騙,比如説銀行兒合同詐騙,他是在履行合同的過程當中或者簽訂的時候的詐騙。
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