非法金融經營罪的立案標準是什麼
非法金融經營罪的立案標準如下:
一、未經國家有關主管部門批准,非法經營證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務,具有下列情形之一的,應予立案追訴:
1.非法經營證券、期貨、保險業務,數額在三十萬元以上的;
2.非法從事資金支付結算業務,數額在二百萬元以上的;
3.違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;
4.違法所得數額在五萬元以上的。
二、非法經營外匯,具有下列情形之一的,應予立案追訴:
1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在二十萬美元以上的,或者違法所得數額在五萬元以上的;
2.公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定,採用非法手段,或者明知是僞造、變造的憑證、商業單據,爲他人向外匯指定銀行騙購外匯,數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的;
3.居間介紹騙購外匯,數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十九條
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附加刑和主刑有什麼不同
律師解析:區別在於,主刑針對主觀人身;附加刑針對客觀權利;主觀人身具有主觀唯一性,所以只能有一種主刑單獨使用;附加刑具有客觀不確定和多變性,所以可以單獨和聯合使用。法律依據:《中華人民共和國刑法》第三十三條《中華人民共和國刑法》第三十四條...
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入室盜竊罪能受到哪些樣的處罰
律師解析:行爲人構成入室盜竊罪既遂的:能判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金的處罰。1、入室盜竊,顧名思義,指的是進入房間,祕密竊取。入室盜竊和入室搶劫極易轉化。2、盜竊罪是指以非法佔有爲目的,盜竊公私財物數額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜...
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滿足什麼要件構成非法生產專用竊照器材罪
律師解析:滿足以下要件構成非法生產專用竊照器材罪:1、侵犯的客體是間諜專用器材的管理秩序。2、實施了非法生產竊照專用器材的行爲。3、行爲人是達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人。4、在主觀方面由故意構成。法律依據:《刑法》第二百八十三條非法生產...
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怎麼樣才構成辯護人毀滅證據罪
律師解析:符合以下要件才構成辯護人毀滅證據罪:1.主體要件:主體必須是刑事案件中的辯護人;2.主觀要件;主觀方面出於直接故意;3.客體要件:客體是公民的人身權利與司法機關的正常活動;4.客觀要件:客觀方面表現爲在刑事訴訟中,辯護人毀滅證據的行爲。法律依據:《刑法》第三百...