偽造貨幣罪立案標準
破壞金融管理秩序罪1.55W
偽造貨幣,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一) 偽造貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;
(二) 製造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;
(三) 其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。
上述“貨幣”是指流通的以下貨幣:
(一) 人民幣(含普通紀念幣、貴金屬紀念幣)、港元、澳門元、新臺幣;
(二) 其他國家及地區的法定貨幣。
貴金屬紀念幣的面額以中國人民銀行授權中國金幣總公司的初始發售價格為準。
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逃匯罪司法解釋
1、最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十六條公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的,應予立案追訴。2、最高...
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竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪的認定
一、關於本罪的定罪情節《刑法》對本罪的構成沒有規定情節、數額、後果等方面的要求,但並不等於只要實施了本法條規定的行為就一律認定為犯罪。綜合案情分析,行為的情節顯著輕微危害不大的,應當不認為是犯罪。在相關司法解釋出臺之前,我們認為具有下列情形之一的,可...
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利用未公開資訊交易罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十六條[利用未公開資訊交易案(刑法第一百八十條第四款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門...
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變造貨幣罪立案標準
變造貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的,應予立案追訴。...