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破坏金融管理秩序罪

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  • 吸收客户资金不入账罪立案标准

    吸收客户资金不入账罪立案标准

    银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的;(二)吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。...

  • 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件

    金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件

    (一)主体要件本罪的主体是特殊主体,即只有金融机构的工作人员才能构成。所谓金融机构,是指专门从事各种金融活动的组织。目前,我国已形成以中央银行即中国人民银行为核心,以商业银行为主体的多种金融机构并存的体系。其中...

  • 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概念

    骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概念

    骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。...

  • 持有、使用假币罪的认定

    持有、使用假币罪的认定

    1、罪与非罪的界限对于误收假币数额较大的,在这类案件中,行为人虽然误用假币的数额较小,但因缺乏对假币的明知,因此不够成本罪。发现误收假币后而使用的,这是一种明知为假币而使用的行为。如果数额较大,应以犯罪处理。行为...

  • 违法发放贷款罪概念

    违法发放贷款罪概念

    违法发放贷款罪,是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定,玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为。关系人是指:商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其...

  • 伪造、变造股票、公司、企业债券罪构成要件

    伪造、变造股票、公司、企业债券罪构成要件

    (一)主体要件本罪的主体为一般主体,既包括单位,又包括自然人即达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人。(二)主观要件本罪在主观方面必须出于故意,并且具有牟取非法利益的目的,过失不能构成本罪。(三)客体要件本罪所侵...

  • 擅自设立金融机构罪的认定

    擅自设立金融机构罪的认定

    适用本罪应注意区分罪与非罪的界限:有些商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构为了扩大业务,不向主管机关申报而擅自设立营业网点,增设分支机构,或者虽向主管机关申报,在主...

  • 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪司法解释

    诱骗投资者买卖证券、期货合约罪司法解释

    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十八条[诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第一百八十一条第二款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员,证券业协...

  • 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念

    金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念

    金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,数额较大的行为。...

  • 伪造、变造国家有价证券罪量刑标准

    伪造、变造国家有价证券罪量刑标准

    1、伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大...

  • 逃汇罪的认定

    逃汇罪的认定

    对于本罪,应注意其与走私罪的界限:1、所侵犯的客体不同。本罪的客体是国家的外汇管理制度,其与进出口贸易及其关税无关;而走私罪的客体则是对外贸易管制,后者这种管制的目的是通过对进出口货物的监督、管理与控制,防止偷逃...

  • 对违法票据承兑、付款、保证罪量刑标准

    对违法票据承兑、付款、保证罪量刑标准

    1、银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并...

  • 违规出具金融票证罪

    违规出具金融票证罪

    违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构及其工作人员,违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为。...

  • 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念

    伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念

    伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪,是指违反国家金融管理法规,非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为...

  • 利用未公开信息交易罪概念

    利用未公开信息交易罪概念

    利用未公开信息交易罪,是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他...

  • 高利转贷罪构成要件

    高利转贷罪构成要件

    (一)主体要件本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。(二)主观要件本罪在主观上只...

  • 利用未公开信息交易罪构成要件

    利用未公开信息交易罪构成要件

    一、客体要件犯罪客体。该罪与内幕交易罪相似,侵犯的客体都是国家对证券交易管理制度和投资者的合法权益。行为人利用未公开信息优势进行信息不对称的交易,不仅是违反信息披露制度的行为,也是违反证券市场的交易公平基本...

  • 利用未公开信息交易罪司法解释

    利用未公开信息交易罪司法解释

    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十六条[利用未公开信息交易案(刑法第一百八十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险...

  • 违法运用资金罪司法解释

    违法运用资金罪司法解释

    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十一条[违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、...

  • 非法吸收公众存款罪立案标准

    非法吸收公众存款罪立案标准

    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法...

  • 擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准

    擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准

    未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的...

  • 非法吸收公众存款罪概念

    非法吸收公众存款罪概念

    非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。...

  • 妨害信用卡管理罪立案标准

    妨害信用卡管理罪立案标准

    妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的;(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在十张以上的;(三)非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的;(四)使用虚假的身...

  • 非法吸收公众存款罪司法解释

    非法吸收公众存款罪司法解释

    一、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 二、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法...

  • 出售、购买、运输假币罪量刑标准

    出售、购买、运输假币罪量刑标准

    出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年...