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![妨害信用卡管理罪的认定]( "妨害信用卡管理罪的认定")
妨害信用卡管理罪的认定
行为人实施的妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为是否构成妨害信用卡管理罪，主要界限有二：第一、主观上具备明知为前提，行为人对伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输必须...
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![违法运用资金罪构成要件]( "违法运用资金罪构成要件")
违法运用资金罪构成要件
1、客体要件本罪所侵害的客体是他人的财产所有权;2、客观要件本罪在客观方面表现为社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定...
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![持有、使用假币罪的认定]( "持有、使用假币罪的认定")
持有、使用假币罪的认定
1、罪与非罪的界限对于误收假币数额较大的，在这类案件中，行为人虽然误用假币的数额较小，但因缺乏对假币的明知，因此不够成本罪。发现误收假币后而使用的，这是一种明知为假币而使用的行为。如果数额较大，应以犯罪处理。行为...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪量刑标准]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪量刑标准")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪量刑标准
1、伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重...
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![伪造、变造金融票证罪构成要件]( "伪造、变造金融票证罪构成要件")
伪造、变造金融票证罪构成要件
(一)主体要件伪造、变造金融票证罪的主体是一般主体，凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人都可以构成伪造、变造金融票证罪主体。单位也可以构成伪造、变造金融票证罪的主体。(二)主观要件伪造、变造金融票...
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![洗钱罪的认定]( "洗钱罪的认定")
洗钱罪的认定
(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》（以下简称本法）第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某...
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![持有、使用假币罪量刑标准]( "持有、使用假币罪量刑标准")
持有、使用假币罪量刑标准
明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑...
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![擅自发行股票、公司、企业债券罪司法解释]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪司法解释")
擅自发行股票、公司、企业债券罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十四条[擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十九条)]未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形...
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![妨害信用卡管理罪构成要件]( "妨害信用卡管理罪构成要件")
妨害信用卡管理罪构成要件
一、客体要件侵犯的客体是国家的信用卡管理制度。二、客观要件客观方面表现为妨害信用卡管理的行为。具体包括四种情形：(1)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(2)非...
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![伪造、变造金融票证罪量刑标准]( "伪造、变造金融票证罪量刑标准")
伪造、变造金融票证罪量刑标准
1、有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的，处十年以上有期徒...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪立案标准]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪立案标准")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪立案标准
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应...
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![洗钱罪概念]( "洗钱罪概念")
洗钱罪概念
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪司法解释]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪司法解释")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十八条[诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第一百八十一条第二款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪立案标准]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪立案标准")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪立案标准
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。...
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![擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准")
擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准
未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的...
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![非法吸收公众存款罪的认定]( "非法吸收公众存款罪的认定")
非法吸收公众存款罪的认定
一、本罪与非法经营罪的区别非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系，主要体现在未经批准，非法从事银行业务的，构成非法经营罪。但是，《刑法》第一百七十六条对非法吸收公众存款的行为以特别条款的形式作了...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪量刑标准
1、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果...
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![变造货币罪概念]( "变造货币罪概念")
变造货币罪概念
变造货币罪，是指对真币采用挖补、剪贴、揭层、拼凑、涂改等方法进行加工处理，改变货币的真实形状、图案、面值或张数，增大票面面额或者增加票张数量，数额较大的行为。...
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![违法发放贷款罪司法解释]( "违法发放贷款罪司法解释")
违法发放贷款罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条[违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定
(一)本罪与非罪的界限诱骗投资者买卖证券、期货合约罪属于结果犯，即行为人所实施的行为必须造成了严重的后果，才构成本罪，否则，即使行为人实施了前述行为，也只能按一般违法行为处理，依据情况追究民事责任或行政责任。此外，司...
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![利用未公开信息交易罪立案标准]( "利用未公开信息交易罪立案标准")
利用未公开信息交易罪立案标准
证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该...
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![擅自设立金融机构罪司法解释]( "擅自设立金融机构罪司法解释")
擅自设立金融机构罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十四条[擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)]未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(...
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![非法吸收公众存款罪量刑标准]( "非法吸收公众存款罪量刑标准")
非法吸收公众存款罪量刑标准
1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十...
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![伪造、变造国家有价证券罪概念]( "伪造、变造国家有价证券罪概念")
伪造、变造国家有价证券罪概念
伪造、变造国家有价证券罪，是指违反国家证券管理法规，伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，数额较大的行为。...
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![擅自设立金融机构罪概念]( "擅自设立金融机构罪概念")
擅自设立金融机构罪概念
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，是指违反国家金融管理法规，非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为...
