洗錢一萬多判多久
一、洗錢一萬多判多久
洗錢1萬要判五年以下的有期徒刑或者是拘役,同時是需要按照洗錢的數額5%以上、20%以下進行罰金的處罰等。《刑法》第一百九十一條:明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
1、提供資金賬户的;
2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
二、金融機構反洗錢的義務有哪些?
金融機構應當依照規定建立健全反洗錢內部控制制度,金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
金融機構應當按照規定建立客户身份識別制度。金融機構在與客户建立業務關係或者為客户提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兑換、票據兑付等一次性金融服務時,應當要求客户出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行核對並登記。客户由他人代理辦理業務的,金融機構應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對並登記。與客户建立人身保險、信託等業務關係,合同的受益人不是客户本人的,金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對並登記。
金融機構不得為身份不明的客户提供服務或者與其進行交易,不得為客户開立匿名賬户或者假名賬户。金融機構對先前獲得的客户身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的,應當重新識別客户身份。任何單位和個人在與金融機構建立業務關係或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時,都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
綜上所述,洗錢活動對金融秩序危害很大,同時也助長其它犯罪發生,發生洗錢犯罪,公安機關會立案偵辦,經過調查洗錢數額在1萬元的,案件進入審理階段,法院會在5年以下有期徒刑或者拘役中確定刑期。如嫌疑人認罪態度好,洗錢情節較輕,可以判緩刑執行。
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