幫洗錢的人取了錢會判多久?
一、幫洗錢的人取了錢會判多久?
依據我國相關法律的規定,幫他人洗錢會構成洗錢罪,而洗錢罪會判刑多少年,要依據犯罪情節而定,一般是處五年以下有期徒刑或者拘役。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬户的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
二、普通人洗錢的常見方式
(一)利用儲蓄機構,將犯罪收入以現金方式直接存入銀行或其他金融機構。一般用來清洗數額不是很大的贓錢。
(二)通過開設日常需大量使用現金的飯店、歌舞廳等娛樂場所,將非法收入混入合法收入之中。
(三)用非法獲取的現金購置不動產,以不動產訂購業務為名,製造表面看來有合法收入來源的假象。
(四)利用證券業務。犯罪組織通過證券業務活動可將非法資金轉換為高流動性的資產,同時通過不記名支票的手段可以達到隱匿姓名的目的。
(五)購買黃金、珠寶等對犯罪所得加以轉換或掩蓋。藝術品、郵票等其他收藏品也成為洗錢者將大量的現金轉換為不惹人注目資產的載體。
(六)利用發展中國家監管不完善的金融市場進行洗錢。由於發展中國家資金短缺,對資金流動的監管比較薄弱,黑錢以投資的名義很容易進入這些國家,然後再以公開方式提走。
(七)在銀行保密制度較嚴的國家開設帳户,存入現金。
(八)投資開辦公司、實體等作為洗錢的工具。
(九)利用對外貿易,以高昂的價格購買某種劣質產品或者廢品、廢料等,將錢匯往境外的“賣主”,將非法資金轉移出去,使其披上合法的外衣。
(十)利用專業人員。洗錢者以各種手段利用和收買證券經紀人、金融顧問、會計師和律師為他們提供諮詢和包括訴訟在內的專業服務,其中某些專業人員甚至直接參與洗錢犯罪。
根據我國的法律,幫別人洗錢,最多判處十年有期徒刑,要根據具體的案件進行分析,如果案件情節較輕,那麼判五年以下有期徒刑,如果案件情節嚴重,那麼就要判五年到十年的有期徒刑了。
-
銷售偽劣化肥罪判多久
律師解析:生產銷售偽劣化肥罪既遂的量刑為:1、如果所生產銷售的偽劣化肥,使使用者的農業生產生活遭受較大損失的,法院可以判處銷售者三年以下有期徒刑或者拘役,2、如果所生產銷售的偽劣化肥,使使用者的農業生產活遭受重大損失的,法院可以判處銷售者三年至七年有期徒刑...
-
進口文物也可能構成走私嗎?
律師解答:可能。律師解析:行為人非法進口文物的行為也是可以構成走私罪的。行為人走私國家禁止出口的文物、黃金、白銀和其他貴重金屬或者國家禁止進出口的珍貴動物及其製品的,一般判處五年以上十年以下有期徒刑;如果情節特別嚴重的,一般判處處十年以上有期徒刑或者...
-
走私淫穢物品罪該咋量刑
律師解析:犯了走私淫穢物品罪的判刑規定為:1、一般情況下,犯罪情節較輕的,判處三年以下有期徒刑、拘役或管制,同時並處罰金;2、如果情節較重的,判處三年至十年有期徒刑,同時並處罰金;3、如果存在嚴重情節,會判處十年以上有期徒刑或無期徒刑,同時並處罰金或沒收財產。法律...
-
法院對合夥走私並販賣武器罪既遂該如何量刑
律師解析:量刑如下:1、關於合夥走私並販賣武器罪既遂的量刑標準是行為人實施犯罪行為情節較輕的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;2、情節的,處七年以上有期徒刑,並處罰金或者沒收財產;3、情節特別嚴重的,處無期徒刑,並處沒收財產。對於其合夥人,按照共犯處理。法律...