西部法制報非法集資常見的手段有哪些?
非法集資的手段在日常生活中是比較常見的,由於非法集資案件的破案率比較低,故而司法機關會採取適當的方式,在整理以往的非法集資案件之後,分析現存的非法集資的接班特點,然後利用法制頻道等途徑進行宣傳。那麼,根據西部法制報非法集資常見的手段有哪些?
一、西部法制報非法集資常見的手段有哪些?
1、承諾高額回報,編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。不法分子為吸引更多的羣眾,往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報,有些回報甚至高達幾百倍。為了騙取更多的人蔘與集資,非法集資者開始是按時足額兑現先期投入者的本息,然後拆東牆補西牆,用後集資人的錢兑現先前的本息,等達到一定規模後,便祕密轉移資金,攜款潛逃。
2、編造虛假項目或訂立陷阱合同,一步步將羣眾騙入泥潭。不法分子有的以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草,養殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義,騙取羣眾資金;以開發所謂高新技術產品為名吸收公眾存款;有的編造植樹造林、集資建房等虛假項目,騙取羣眾“投資入股”。
3、混淆投資理財概念,讓羣眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯等新的名詞迷惑羣眾,謊稱為新的投資工具或金融產品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利等新的經營方式,欺騙羣眾投資。
4、裝點門面,用合法的外衣或名人效應騙取羣眾信任。為給犯罪活動披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執照、税務登記等手續,以實際經營活動掩蓋其非法目的。
5、利用網絡,通過虛擬空間實施犯罪、逃避打擊。不法分子租用境外服務器設立網站或將其設在異地,發展人頭一般用代號或網名。還通過網站、博客、論壇等網絡平台和QQ、MSN等即時通訊工具,傳播虛假信息,誘騙羣眾上當。一旦被查,便以下線不按規則操作等為名,迅速關閉網站,攜款潛逃。
6、利用精神、人身強制或親情誘騙,不斷擴大受害羣體。許多非法集資參與者都是在親戚、朋友、同鄉等關係,以高額利息誘惑,非法獲取資金。在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下,不惜利用親情、地緣關係拉攏親朋、同學加入,有的連自己父母、配偶和子女都不放過,造成親情反目,導致人間悲劇。
二、非法吸收公眾存款罪的法律規定
非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法律法規的規定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上,或者數額在20萬元以上,或者給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,即應當依法追究刑事責任。
三、集資詐騙罪的法律規定
集資詐騙罪是指以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。犯集資詐騙罪,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
個人進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在100萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。
可以知道常見的手段主要是許諾給予高回報,或者是編造虛假項目,使得各位投資者混淆理財理念。故而對於各位公民來説,在投資之前,需要先確定是否該經濟行為已經得到了相關國家機關的認可。
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