如何對信用證詐騙罪認定
信用證主要用於國際貿易之中,所以一旦發生信用證詐騙的犯罪,波及面很大,造成的影響非常惡劣,那麼具體來説如何對信用證詐騙罪認定?觸犯信用證詐騙罪必將受到刑法的嚴厲打擊,那麼觸犯信用證詐騙罪如何處罰?本文就上述問題介紹如下,幫助大家更好地瞭解信用證詐騙罪。
一、如何對信用證詐騙罪認定
1、客體要件
信用證詐騙罪的客體是複雜客體,即國家對信用證的管理制度和公私財產所有權。
2、客觀要件
客觀方面表現為使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件、使用作廢的信用證,騙取信用證以及以其他方法進行信用證詐騙活動的行為。信用證詐騙罪與一般詐騙罪主要不同之處是行為人利用信用證這一特殊的犯罪工具,整個詐騙活動緊緊圍繞信用證為中心而展開。主要表現為:
(1)使用偽造、變造的信用證或附隨的單據、文件進行詐騙的。
(2)使用作廢的信用證進行詐騙的。
(3)騙取信用證進行詐騙的。
(4)以其他方法進行信用證詐騙活動的。這是指以上述3種方式之外的其他方法進行信用證詐騙活動的行為。司法實踐中,較為常見的是開證申請人利用 “軟條款”信用證,即“陷阱”信用證,單方面解除開證行保證付款的責任,從而騙取對方當事人的財物。
3、主體要件
信用證詐騙罪的主體是一般主體。即凡具備刑事責任能力的自然人和單位,只要實施了信用證詐騙行為,均構成本罪。值得注意的是,由於信用證主要用於國際貿易之中,故這裏的自然人包括外國人和無國籍人。
4、主觀要件
本罪在主觀方面表現為故意。
二、觸犯信用證詐騙罪如何處罰
1、犯信用證詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,並處2萬元以上20萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處5年以上10年以下有期徒刑,並處5萬元以上50萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處10年以上有期徒刑或無期徒刑,並處5萬元以上50萬元以下罰金或沒收財產。
2、單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,並對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處5年以上10年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處10年以上有期徒刑或無期徒刑。
本站小編就為大家解答到此。實踐中,鑑於信用證在國際交易中的特殊作用,我國認定信用證詐騙罪的時候更加謹慎,所以一旦被控信用證詐騙罪,最好及時聯繫專業的刑辯律師,行使自己合法的辯護權,維護自身的最大利益。
-
信用卡詐騙罪中詐騙行為怎麼認定?
律師解析:惡意透支構成一定數額。根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1.使用偽造的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡進行詐騙活動.數額在5000元以上的;2.惡意透支數...
-
多少錢構成詐騙罪?
律師解析:一般3000元是可以定罪的。詐騙罪是指以非法佔有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯的對象,僅限於國家、集體或個人的財物,而不是騙取其他非法利益。個人詐騙公私財物在4000元以上的,屬於“數額較大”;個人詐騙公...
-
談戀愛期間被欺騙導致受經濟損失怎麼辦
律師解析:1、談戀愛期間被欺騙導致受經濟損失是可以直接向當地的公安部門進行報案處理。2、受害方就可以提交相關的證據要求執法人員立案調查,只要騙取的金額達到數額較大,那麼就可以追究當事人的刑事責任。3、如果被欺騙的金額達到三千元以上的,當事人騙錢的行為...
-
詐騙罪連累家人嗎
律師解析:犯詐騙罪會對家人造成經濟損失、精神消耗等。詐騙情節顯著輕微的,通常不會影響其他家庭成員自身的發展和成長。但是涉嫌詐騙被拘留,一定程度上是會牽連到孩子的。公安機關會找家人送拘留通知書,會給孩子帶來不好的影響。家人還要給聘請律師等,帶來不必要的...