公司洗錢公司的法人涉嫌什麼罪
涉嫌洗錢罪。
《刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)提供資金帳户的;
(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
-
單位犯罪案件審理程序
人民法院、公安機關以及人民檢察院依照相應的法定程序在當事人以及其他與該訴訟行為有關的參與人共同見證的情況的,就當事人相關的訴訟請求進行審理的程序就叫做刑事訴訟。根據訴訟的內容和形式不同,訴訟活動可以具體分為刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟三部分。刑...
-
組織、利用會道門、邪教組織利用迷信致人死亡罪法條及司法解釋
[刑法條文]第三百條第一款、第二款。最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應用法律若干問題的解釋》(1999.10.20法釋〔1999〕18號)。...
-
單位犯罪處罰原則
刑法對單位犯罪在絕大部分情況下采取雙罰制。也就是説,除了處罰單位本身外,還要處罰單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員。不過,也有例外情況,有些犯罪法條表述為單位犯罪,但刑法規定只處罰直接責任人員,而不處罰單位本身,如果刑法分則和其他法律規定沒有規定雙...
-
公司涉税犯罪跟股東有關係嗎
只要股東不是直接負責的主管人員和其他直接責任人,一般不會追究刑事責任。《中華人民共和國刑法》第三十條【單位負刑事責任的範圍】公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為,法律規定為單位犯罪的,應當負刑事責任。第三十一條【單位犯罪的處罰原則...