法律百科吧關於反錢的知識精選
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![長春契税反錢]( "長春契税反錢")
長春契税反錢
現在我國房地產市場依然比較火爆，房屋買賣數量依然很大，很多樓盤前都能看到買房人的身影，而他們買房的原因可能是投資、也可能是居住等，在買賣房屋過錯中一定要保護好自己的合法權益。在房屋買賣交易中，發生糾紛的概率着實...
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![非法集資與非法吸收公眾存款會反錢嗎]( "非法集資與非法吸收公眾存款會反錢嗎")
非法集資與非法吸收公眾存款會反錢嗎
我國刑法針對非法集資的現象，對以非法取得他人資金為目的的行為作出分類解釋，比如非法吸收公眾存款和集資詐騙等行為，這些都屬於犯罪行為，一旦查出有非法集資的行為法律都會給與嚴厲的懲治，那麼非法集資與非法吸收公眾存款...
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![反洗錢商業祕密分為]( "反洗錢商業祕密分為")
反洗錢商業祕密分為
反洗錢調查為了調查核實可疑交易活動，有效解決緊急情況下犯罪資金轉移、外逃等問題，第二十三條至二十六條規定了國務院反洗錢行政主管部門及其省一級派出機構有權進行反洗錢調查。...
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![如何進行反洗錢調查？]( "如何進行反洗錢調查？")
如何進行反洗錢調查？
當前反洗錢工作已成為維護國家安全和金融安全的重要保障，是推進國家治理體系和治理能力現代化的有效措施，是參與構建人類命運共同體、促進全球治理體系變革的重要途徑第二十三條國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派...
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![反詐中心能追回錢嗎]( "反詐中心能追回錢嗎")
反詐中心能追回錢嗎
反詐騙中心的主要工作是緊急止損、凍結涉案銀行賬號；開展專業分析、串並研判、偵查打擊、宣傳防範工作，最大限度擠壓電信詐騙違法犯罪空間。因此反詐騙中心能緊急止損，但是否能追回被詐騙的錢，要看實施詐騙者有無花光騙款...
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![消費權益反洗錢職責]( "消費權益反洗錢職責")
消費權益反洗錢職責
哪些機構負有反洗錢監督檢查職責反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構有國務院反洗錢行政主管部門、反洗錢信息中心。負責接收、分析和移送反洗錢相關信息的反洗錢信息中心是反洗錢預防監...
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![經濟犯罪與反洗錢]( "經濟犯罪與反洗錢")
經濟犯罪與反洗錢
刑事犯罪是各種社會矛盾和社會消極因素的綜合反映，並且這種反映表現的領域和強度，與一個國家社會變革的深度和廣度密切相關。法律明文規定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒有明文規定為犯罪行為的，不得定罪處刑。現...
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![承諾給錢可以反悔嗎]( "承諾給錢可以反悔嗎")
承諾給錢可以反悔嗎
不可以，但是口頭承諾如果無法證實，沒有法律效力。儘量將口頭承諾書面化，方便舉證。當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。當事人約定採用書面形式的，應當採用書面形式。《民法典》第一百三十五條民事法律行為可...
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![反擔保人沒錢怎麼辦]( "反擔保人沒錢怎麼辦")
反擔保人沒錢怎麼辦
反擔保人擔保是保障債權實現的一種方法，是對債權人利益的保護，而反擔保則是對擔保人利益的保護，在審判實踐中，反擔保的使用率很低、很少，使得部分擔保人在代償債務後，因債務人無償還能力而無法追償，遭受損失無法彌補，所以擔保...
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![非法集資與反洗錢]( "非法集資與反洗錢")
非法集資與反洗錢
刑事犯罪是各種社會矛盾和社會消極因素的綜合反映，並且這種反映表現的領域和強度，與一個國家社會變革的深度和廣度密切相關。法律明文規定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒有明文規定為犯罪行為的，不得定罪處刑。現...
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![簽訂調解書，錢少反悔]( "簽訂調解書，錢少反悔")
簽訂調解書，錢少反悔
司法文書主要包括具有法律效力的文書，如判決書、裁定書等;也包括不直接發生法律效力，但對執行法律有切實保證作用的文書，如判決書等，注意：訴狀不屬於司法文書。司法活動中我們回答看見起訴書、判決書等文書，這些都是司法文...
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![什麼是洗錢和反洗錢]( "什麼是洗錢和反洗錢")
什麼是洗錢和反洗錢
刑事犯罪是各種社會矛盾和社會消極因素的綜合反映，並且這種反映表現的領域和強度，與一個國家社會變革的深度和廣度密切相關。法律明文規定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒有明文規定為犯罪行為的，不得定罪處刑。現...
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![起訴女方反還彩禮錢]( "起訴女方反還彩禮錢")
起訴女方反還彩禮錢
中國農村的婚嫁彩禮一路攀升，尤其是一些貧困山區從最初的幾萬元飆漲至目前十幾、甚至二十幾萬元的現象屢見不鮮。甚至有個別農民把嫁女作為改變貧困生活的手段，使一大批年輕人因彩禮問題而“婚不起”。針對一些地方天價...
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![非法集資就是反洗錢]( "非法集資就是反洗錢")
非法集資就是反洗錢
我想知道是不是非法集資就是反洗錢呀你好，對於非法集資就是反洗錢的回答如下非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並...
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![民間借貸與反洗錢]( "民間借貸與反洗錢")
民間借貸與反洗錢
債權是得請求他人為一定行為的民法上權利。本於權利義務相對原則，相對於債權者為債務，即必須為一定行為的民法上義務。因此債之關係本質上即為一司法上的債權債務關係，債權和債務都不能單獨存在，否則即失去意義。債權債務...
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![反洗錢與經濟犯罪]( "反洗錢與經濟犯罪")
反洗錢與經濟犯罪
刑事犯罪是各種社會矛盾和社會消極因素的綜合反映，並且這種反映表現的領域和強度，與一個國家社會變革的深度和廣度密切相關。法律明文規定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒有明文規定為犯罪行為的，不得定罪處刑。現...
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![借錢不還反威脅]( "借錢不還反威脅")
借錢不還反威脅
以個人名義進行貸款借款的行為就屬於個人債務的範疇，個人債務一般都是通過書寫借條收條的形式形成的，但是隻有符合規定格式的借條欠條才能作為收取欠款的法律憑證。債務的履行就是債權的實現，債務和債權共同構成債的內容...
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![反洗錢非法集資特徵]( "反洗錢非法集資特徵")
反洗錢非法集資特徵
我想問一下反洗錢非法集資特徵是什麼？反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢...
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![非法集資和反洗錢]( "非法集資和反洗錢")
非法集資和反洗錢
我想知道是不是非法集資就是反洗錢呀你好，對於非法集資就是反洗錢的回答如下非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並...
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![民政離婚給錢反悔]( "民政離婚給錢反悔")
民政離婚給錢反悔
離婚是指在夫妻雙方生存期間依照法律規定的條件和程序解除婚姻關係的行為，離婚就意味着夫妻關係的結束，會帶來財產關係的變更，子女撫養關係的變更等。根據提出離婚的實際情況不同，有協議離婚和訴訟離婚兩種方式。離婚並不...
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![支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法]( "支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法")
支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法
金融保險法規既是對金融機構、金融業務主體和金融業務法律關係進行規範和調整的法規安排，也是對金融監督管理者自身行政行為進行規範和約束的管理安排。隨着我國經濟發展越快、市場競爭越激烈,越是需要法律法規作保障，...
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![反洗錢法全文]( "反洗錢法全文")
反洗錢法全文
中華人民共和國反洗錢法中華人民共和國反洗錢法是為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪而制定的法律法規。《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次...
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![多少錢算違反著作權]( "多少錢算違反著作權")
多少錢算違反著作權
違法所得數額在三萬元以上的，屬於違法所得數額較大，侵害了著作權。犯侵犯著作權罪的，處三年以下有期徒刑，並處或者單處罰金；違法所得數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。《中華人民共和...
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![辦卡反悔了可以退錢嗎]( "辦卡反悔了可以退錢嗎")
辦卡反悔了可以退錢嗎
一般可以退。需要看合同中的規定，經營者對消費者提出的合理退款要求，明確表示不予退款，或者自約定期滿之日起、無約定期限的自消費者提出退款要求之日起超過十五日未退款的，視為故意拖延或者無理拒絕。：第十條經營者以預收...
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![反洗錢法實施細則]( "反洗錢法實施細則")
反洗錢法實施細則
反洗錢上游犯罪在《反洗錢法》中規定了哪幾類?本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯...
