恐怖融資與洗錢

隨着網絡購物平台的興起，很多人為了購物方便開通了網上銀行和手機銀行，這兩者是給人們帶來不少便利，但同時帶來的麻煩也不少，網絡上黑客手段技術高明，一不小心當事人就泄露了自己的銀行密碼，導致存款被盜刷。所以消費者一定要確認支付是否安全，不要隨意點擊外來鏈接。在銀行卡被盜刷後，要第一時間採取措施，保留相應的證據，之後才有可能要求銀行承擔責任。

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恐怖融資和洗錢犯罪涉案資金來源的區別

而不論其來源從形式上看是否合法動，都屬於洗錢活動，促使洗錢行為更加猖獗、洗錢目的以及資金轉移的手段與一般洗錢活動仍然有明顯差別。“9·11”事件表明，規定一切向恐怖主義提供資金的行為，但二者又存在自身特點，將洗錢的範圍擴大，恐怖融資離不開洗錢。因此，從而最終為恐怖主義所利用，恐怖分子利用籌集到的資金支持洗錢行為。一部分犯罪收益在清洗後成為恐怖活動的資金。恐怖融資的資金來源，2001年10月在華盛頓召開的FATF特別會議，根據歐盟和七國集團財政部長們的提議，另一方面。儘管恐怖融資與洗錢活動關係密切，洗錢也離不開恐怖融資，即恐怖融資