反洗錢等級劃分5個等級最新

反洗錢等級劃分5個等級

沒有五個等級。公司各證券營業部及相關業務部門按照客户身份識別和資料保存情況、賬户屬性，所涉及地域、行業、業務、交易特徵等風險因素的基礎上，將客户風險等級劃分為三個等級：即高風險客户（A類客户）、一般風險客户（B類客户）、低風險客户（C類客户），並在櫃枱系統內給予相應的標識。

法律依據：《反洗錢法》第九條

國務院有關金融監督管理機構參與制定所監督管理的金融機構反洗錢規章，對所監督管理的金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。