非法集資罪的詐騙方式
隨着改革開放的不斷深入和社會主義市場經濟體制的逐步建立,發生在金融領域的犯罪活動也急劇增加,其中金融詐騙犯罪活動已成為危害最大的經濟犯罪活動之一,其嚴重破壞了國家的金融財税秩序和社會秩序,直接危害到經濟建設的健康發展。金融詐騙犯罪已成為當前金融領域的一大公害。依法防範和打擊金融詐騙犯罪活動,已成為世界各國的共識。
精選律師 · 講解實例
非法集資的方式
關於非法集資的方式請參考下面的資料:根據《關於取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》的規定,非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資可能涉嫌的罪名有非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。非法集資的特點有:未經有關部門依法批准;承諾在一定期限內給出資人還本付息,通常承諾的利息要比正常理財、投資收益高很多;向社會不特定的對象籌集資金。以合法形式掩蓋其非法集資的實質。根據《關於進一步打擊非法集資等活動的通知》(銀髮[1999]289號)的相關規定,非法集資主要有以下幾種形式:
①通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。
②對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行高息集資。
③利用民間會社形式進行非法集資。
④)以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資。
⑤以發行或變相發行彩票的形式集資。
⑥利用傳銷或祕密串聯的形式非法集資;
⑦利用果園或莊園開發的形式進行非法集資。
⑧利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委託經營、到期回購等方式進行非法集資。
⑨利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。
⑩利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
-
離婚協議書上的子女能否共同撫養
離婚協議書子女共同撫養您好:既然是協議離婚那麼離婚協議書子女共同撫養自然遵循男女雙方的意思,只要不違反法律的強制性規定即可。1、孩子是否必須歸另一方?法律規定:在有利於保護子女利益的前提下,父母雙方協議輪流撫養子女的,可予准許。2、撫養費該怎麼支付,支付多...
-
可以在外地做婚檢嗎
做司法鑑定dna在外地做可以嗎答案是肯定的,只要是在具備法醫物證鑑定資質的機構做的司法鑑定報告,在外地做結果一樣有效,因為司法鑑定da的結果都是全國通用的。所以,在找鑑定機構的時候一定要注意該鑑定機構是否具備相應的資質。在現實生活中,司法鑑定da的應用非常...
-
合同債務起訴狀範文
債務民事起訴狀範文民事債務起訴書起訴狀一個規範的債務民事起訴狀範文應有如下內容:(一)原告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位、住所、聯繫方式,法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯繫方式;(二)被告的姓名、性別、工作...
-
我想問一下針對酒駕多久能開車酒駕怎麼處罰
我想問一下針對酒駕多久能開車酒駕怎麼處罰喝酒後5分鐘即可在人體血液中發現酒精,兩個多小時後酒精會被人體全部吸收。而人體對酒精的代謝則比吸收要緩慢得多。每個人的酒精代謝速度又是不一樣的,同一個人在不同時間或不同環境下的酒精代謝速度也是不一樣的。①...