洗錢罪的行爲方式包括什麼
洗錢罪屬於破壞金融管理的一種犯罪,同時也是一種故意犯罪。其有自己獨特的行爲方式,與其他犯罪的行爲方式是不同的。那麼,根據我國相關法律的規定洗錢罪的行爲方式都包括了什麼呢?具體內容,我們一起在下文中進行了解。
一、洗錢罪的行爲方式包括什麼
洗錢罪法定行爲方式只能由作爲方式構成,共5種行爲方式:
1、提供資金賬戶:包括行爲人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及爲洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假賬戶。因此,公衆應當謹慎將自己帳號提供給他人使用,以免產生不必要麻煩。
2、協助將財產轉換爲現金、金融票據、有價證券。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。
4、協助將資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。
二、洗錢罪的上游犯罪有哪些
洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行爲所直接產生的非法財產性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行爲。
洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會性質的組織犯罪;
(3)恐怖活動犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)貪污賄賂犯罪;
(6)破壞金融管理秩序犯罪;
(7)金融詐騙犯罪。
洗錢罪應當以上游犯罪事實成立爲認定前提。洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的,不影響洗錢罪的審判。洗錢罪的上游犯罪事實可以確認,因行爲人死亡等原因依法不予追究刑事責任的,或者依法以其他罪名定罪處罰的,不影響洗錢罪的認定。
洗錢作爲一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾,通過中介機構使之變爲合法財產的特殊犯罪形式。
作爲下游犯罪的洗錢罪,是我國嚴厲打擊的對象。而洗錢罪的行爲方式,我國相關法律中規定了五種,也就是小編在上文中爲大家帶來的內容。犯了洗錢罪,顯然就是要受到刑事處罰的,這個時候往往會結合實際的犯罪情節。最高可以判行爲人10年有期徒刑,當然實踐中,單位也是有可能構成此罪的,那麼追究刑事責任的時候,就與自然人犯此罪的處罰不同。更多相關知識您可以諮詢本站南平律師。
-
如何確定構成對非國家工作人員行賄罪
一、如何確定構成對非國家工作人員行賄罪非國家工作人員行賄罪構成要件有:1、本罪侵犯了複雜的客體,即國家公司、企業的正常管理秩序和市場競爭秩序;2、本罪客觀上表現爲謀取不正當利益,給予公司和企業工作人員大量財產;3、本罪的主體是經營者,即從事商品經營、營...
-
攜帶凶器搶奪是否一律轉化爲搶劫罪?
一、攜帶凶器搶奪是否一律轉化爲搶劫罪?攜帶凶器搶奪並不一律轉化爲搶劫罪,根據《刑法》規定的“攜帶凶器進行搶奪”可以有三種情形:一是行爲人攜帶了兇器,但是在實施搶奪時未使用也未顯露兇器;二是行爲人攜帶了兇器,雖未對被害人使用但是向其顯露了兇器;三是行爲...
-
孕婦犯罪是否需要承擔刑事責任
歷來我國《刑法》中孕婦犯罪都是給予了比較寬容的態度,但這是不是意味着孕婦犯罪就不用承擔刑事責任呢?顯然不是這樣的,那到底要是出現孕婦犯罪的情況,此時應該怎麼處理?下面,本站小編爲大家做詳細解答。按照我國法律規定,懷孕並不是免死金牌!孕婦犯罪也需要承擔相應...
-
第三人故意傷害是工傷嗎
不一定,工傷認定是勞動行政部門依據法律的授權對職工因事故傷害是否屬於工傷或者視同工傷給予定性的行政確認行爲。勞動者在工作或視同工作過程中因操作不當或其它原因造成了對人身的侵害,爲了鑑定該侵害的主體而對過程進行的定性的行爲。單位、職工或其近親屬一...