關於流水的知識精選

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非借款產生的流水事後補了借條具有法律效力嗎？

一、非借款產生的流水事後補了借條具有法律效力嗎?非借款產生的流水事後補了借條具有法律效力的。通常情況下，借貸雙方應該先訂立借款合同，然後再出借錢款。但具體生活是複雜多樣的，先拿錢後補寫借條的情況也經常發生。...
幫信罪銀行流水4千萬能不判刑辦取保麼？

一、幫信罪銀行流水4千萬能不判刑辦取保麼?幫信罪銀行流水4千萬能不判刑是可以辦理取保候審的，只要符合取保候審條件就可以。幫信罪獲利三萬的會被判處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。單位犯罪的，對單位判...
詐騙罪初犯流水2000能取保嗎

詐騙罪初犯流水2000能取保嗎可以取保候審，但必須滿足以下條件：1、可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；2、可能判處有期徒刑以上刑罰，採取取保候審不致發生社會危險性的；3、患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺...
幫信罪流水15萬一般多長時間會判？

一、幫信罪流水15萬一般多長時間會判?1、幫信罪流水15萬一般二個月以內宣判根據《刑事訴訟法》第二百零八條人民法院審理公訴案件，應當在受理後二個月以內宣判，至遲不得超過三個月。對於可能判處死刑的案件或者附帶民事...
買房銀行流水不夠定金能退嗎

律師解析：一般是不能退的，但是若出現下列兩種情況則可以要求退還定金：1、房產商無銷售許可證或者產權證，造成不能達成房屋購買合同的賣方應將定金返還；２、當事人可以約定一方向對方給付定金作爲債權的擔保。給付定金的一方...
洗錢罪流水2億緩刑的規定

洗錢罪流水2億緩刑的規定符合條件的洗錢罪可以判緩刑。被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，符合下列條件的，可以宣告緩刑，18歲以下、孕婦、75歲以上的，應當宣告緩刑：（一）犯罪情節較輕；（二）有悔罪表現；（三）沒有再犯罪的危險；（四）...
幫信罪流水達到50萬自首可以取保麼？

一、幫信罪流水達到50萬自首可以取保麼?只要是符合取保候審條件的就可以申請取保後身的申請。幫信罪流水金額爲50萬元的不算很高的金額，獲利兩千要退還也壓力不大,積極退贓,配合調查,基本上取保候審沒有太大的問題。幫...
單位涉嫌非法集資詐騙罪流水300萬會判多長時間

單位涉嫌非法集資詐騙罪流水300萬會判多長時間單位數額在150萬元以上的，應當認定爲“數額巨大”;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並...
房子抵押貸款需要工資流水嗎

一、房子抵押貸款需要工資流水嗎需要夫妻雙方的銀行流水。用房子做抵押貸款，各貸款機構依然會考慮借款人的還款能力來發放貸款。在考察個人還款能力的時候，會通過查看個人的收入情況、個人的信用情況以及個人的資產狀況...
幫助信息網絡犯罪活動罪，流水179萬元，成功爭取判緩

該案系團隊律師承辦案件。當事人陳某在2020年5月辦理手機卡和銀行卡後，將兩卡以200元的價格賣給羅某，後經查實羅某在各處收集銀行卡交由詐騙團隊用以收取違法所得。經審查，公訴機關認定轉入陳某出售的銀行卡內的詐騙資金...
10萬流水判多久

10萬流水判多久一般要考慮是屬於什麼犯罪產生的流水，例如：（一）賭博營利的流水10萬元，可能構成賭博罪，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。（二）賣卡的流水10萬元，可能會構成妨害信用卡管理罪，處三年以下有期徒刑或者拘役...
網絡詐騙連續犯流水35萬如何處理

網絡詐騙連續犯流水35萬如何處理35萬元的爲“數額較大”數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制...
詐騙罪多次犯流水8000能取保嗎

詐騙罪多次犯流水8000能取保嗎滿足法定條件的，則可以取保候審。《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條規定，人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：(一)可能判處管制、拘役...
憑流水沒有借條可以起訴要債嗎?

一、憑流水沒有借條可以起訴要債嗎沒有借條可以起訴要債，起訴要債的條件是:(一)原告是與本案有直接利害關係的公民、法人和其他組織;(二)有明確的被告;(三)有具體的訴訟請求和事實、理由;(四)屬於人民法院受理民事訴訟...
銀行工資流水單能證明加班費嗎？

一、銀行工資流水單能證明加班費嗎？可以，加班費的舉證證據如下：1、考勤本：只要是關於考勤的記錄都能作爲證據使用，如果有單位蓋章當然更好。但一般情況下沒有單位蓋章，如果能證明員工出勤情況也可以作爲加班出勤證據，從慣例...
詐騙罪流水4000如何處理

詐騙罪流水4000如何處理詐騙金額4000屬於數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或...
住房貸款假流水

隨着經濟的發展，購房提上了大多數家庭生活的日程，很多家庭可能爲了子女上學考慮，會買一些學區房或者交通方便的二手房。在二手房交易中，常見的購房糾紛有：過戶糾紛、支付糾紛、房屋質量糾紛以及承諾未履行的糾紛。由於二手...
公司涉嫌集資詐騙流水500萬會判多長時間

公司涉嫌集資詐騙流水500萬會判多長時間單位數額在500萬元以上的，應當認定爲“數額特別巨大”。數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對...
幫信罪流水幾百萬獲利1萬怎麼量刑

一、幫信罪流水幾百萬獲利1萬怎麼量刑幫信罪流水幾百萬獲利1萬可能判處三年以下有期徒刑或拘役。幫信罪主要按銀行交易流水進行計算。幫信罪具體量刑既要看流水，也要看獲利。如果數額達到幾百萬以上，基本就需要追究刑事...
單位涉嫌非法集資詐騙流水1個億最少判多久

單位涉嫌非法集資詐騙流水1個億最少判多久單位數額在500萬元以上的，應當認定爲“數額特別巨大”。數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並...
詐騙罪流水10萬可以緩刑嗎

詐騙罪流水10萬可以緩刑嗎詐騙罪能緩刑，但是，必須是要有條件的。犯罪情節較輕；有懺悔；沒有累犯的危險；宣告緩刑對其所在社區無重大不利影響；悔改包括自首、立功、全額退贓、積極賠償被害人損失、繳納罰款等，都可能成爲緩刑考...
網絡詐騙初犯流水45萬會判多長時間

網絡詐騙初犯流水45萬會判多長時間45萬元的爲“數額較大”數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管...
幫信罪六十萬流水怎麼判

一、幫信罪六十萬流水怎麼判?幫信罪60萬流水將會按照三年以下有期徒刑或者是拘役量刑。1、幫助信息網絡犯罪活動罪的量刑標準只有一個，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。2、《中華人民共和國刑法》第二百...
詐騙罪連續犯流水八萬會判多久

詐騙罪連續犯流水八萬會判多久詐騙金額在8萬，屬於數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金...
洗錢罪從犯流水2萬會判幾年

洗錢罪從犯流水2萬會判幾年1、洗錢2萬屬於情節較輕的，處五年以下有期徒刑或拘役並處洗錢數額的5%以上20%以下罰金。2、明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，爲掩飾...