非金融機構股權質押
金融機構、特定非金融機構的反洗錢義務
作爲現代社會資金融通的主渠道,金融系統是洗錢的易發、高危領域。因此,實施預防、監控洗錢的行爲必須以金融機構爲核心主體,通過金融機構監測並報告異常資金流動,發現並控制犯罪資金。但是,金融機構並不是洗錢的唯一渠道,隨着金融監管制度的不斷完善和對其加強監督管理,洗錢逐步向非金融機構滲透。因此,第三條和第三十四條不僅規定銀行、證券、保險等金融機構是反洗錢義務主體,第三十五條還規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的範圍、履行義務的具體辦法,由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門制定。
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你好問一下針對於怎樣判定交通肇事逃逸關於交通肇事逃逸,法律上是有嚴格的認定條件的,首先構成交通肇事逃逸的前提是事故後果需要達到構成交通肇事罪的程度,如果造成的事故情節輕微、無人員傷亡、負次要或者次要以下責任、無重大財產損失的,是不構成交通肇事罪,不構...
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我想問一下關於喝醉酒犯罪未遂判幾年這要看觸犯的是什麼罪名。當事人醉酒犯罪未遂,其中醉酒不影響量刑,但犯罪未遂會比照既遂從輕或減輕處罰。《中華人民共和國刑法》第18條規定【特殊人員的刑事責任能力】醉酒的人犯罪,應當負刑事責任。第23條規定【犯罪未遂】已...
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交通傷殘鑑定五級賠償標準根據《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》規定:第十七條受害人遭受人身損害,因就醫治療支出的各項費用以及因誤工減少的收入,包括醫療費、誤工費、護理費、交通費、住宿費、住院伙食補助費、必要的營養費,應當...