信用卡詐騙罪立案流程
法律3.22W
現在生活中出現詐騙的現象非常的多,比較常見的有電話詐騙、短信詐騙、銀行卡和信用卡詐騙以及網上詐騙,現在我們要說的是信用卡詐騙,信用卡詐騙達到了一定的程度就是犯罪行爲,那麼信用卡詐騙罪立案標準是什麼呢?本站網小編爲你整理了以下內容,希望能幫助
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信用卡詐騙罪立案標準
《刑法》第一百九十六條規定:有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:(一)使用僞造的信用卡的;
(二)使用作廢的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)惡意透支的。
根據《決定》第十四條規定,利用信用卡進行詐騙活動,數額較大的,構成信用卡詐 騙罪。 行爲人實施《決定》第十四條第一款
(一)、
(二)、
(三)項規定的行爲,詐騙數額在5千元以 上的,屬於“數額較大”;詐騙數額在5萬元以上的屬於“數額較大”;詐騙數額在20萬元 以上的,屬於“數額特別巨大”。“惡意透支”是指持卡人以非法佔有爲目的,或者明知無力償還,透支數額超過信用卡准許 透支的數額較大,逃避追查,或者自收到髮卡銀行催收通知之日起3個月內仍不歸還的行爲 。惡意透支5千元以上的,屬於“數額較大”;惡意透支5萬元以上的,屬於“數額巨大”; 惡意透支20萬元以上的,屬於“數額特別巨大”。持卡人在銀行交納保證金的,其惡意透支數額以超出保證金的數額計算。
根據以上規定,詐騙數額在5千元以 上的,屬於“數額較大”就應當立案偵查。
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