按照法律規定兼職洗錢判多久?
按照法律規定兼職洗錢判多久?
兼職洗錢判處五年以下有期徒刑
一、根據《刑法》規定的“洗錢罪”予以定罪量刑。具體如下:
第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
①提供資金帳戶的;
②協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
③通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;
④協助將資金匯往境外的;
⑤以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。”
二、單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
三、現代各國法律對洗錢的解釋不完全相同,金融機構反洗錢比較權威的機構巴塞爾銀行法規及監管實踐委員會,從金融交易角度對洗錢進行了描述:犯罪分子及其同夥利用金融系統將資金從一個帳戶向另一個帳戶作支付或轉移,以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關係;或者利用金融系統提供的資金保管服務存放款項,即常言之“洗錢”。洗錢犯罪可以和絕大多數的犯罪共生,是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看,洗錢成為一種“犯罪屏障”,既妨害了司法活動,也助長犯罪分子有恃無恐的氣焰,促使他們不斷實施犯罪。從金融管理秩序角度來看,洗錢活動往往藉助於合法的金融網路清洗大筆黑錢,這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴重破壞了公平競爭規則,破壞了市場經濟主體之間的自由競爭,從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。洗錢通常以隱藏資產來源為目的。
對於洗錢罪的判處與涉案的金額息息相關,當洗錢的金額不超過涉及總金額的百分之二十時,一般會處以五年以下的有期徒刑,並處以相關的罰金。如果案件影響範圍廣泛,並且涉案金額巨大情節惡劣時,將判處十年以上有期徒刑並處以罰金,具體以實際的涉案金額為準。
-
紹興縣勞動爭議兼職仲裁員聘用管理辦法是怎樣的?
第一條為加強我市勞動人事爭議兼職仲裁員(以下簡稱兼職仲裁員)隊伍建設,發揮兼職仲裁員調處勞動人事爭議的積極作用,提高案件處理效能,擴大仲裁社會影響力,根據《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》、《勞動人事爭議仲裁組織規則》、《勞動人事爭議仲裁辦案規則》等...
-
兼職拿日薪要扣稅嗎,兼職工資是否扣稅
多數做兼職的工資都是一日一結,也就是說兼職拿日薪。但這也是屬於兼職收入的一部分啊,對於這部分收入來講,是否也需要扣稅呢?而我國規定哪些收入是應該交納個人所得稅的?請跟隨本站小編一起在下文中進行了解。兼職拿日薪要扣稅嗎?兼職工資是否扣稅?個人所得稅是國...
-
兼職存在勞動關係是否有相關的法律依據
生活當中有很多人在做好自己本職工作的前提之下,可能也會在業餘時間尋找一些合適的兼職,現如今兼職的範圍可是不僅僅包括現實生活當中的兼職,也有很多比較正規的網路兼職。兼職本身對於自己,社會和第三方都是有益處的,但是很多人對於兼職的勞動關係問題是存在爭議的...
-
單位能禁止員工兼職嗎,單位是否能禁止兼職
有的勞動者覺得自己的工作已經完成了,因此就萌發了做兼職的念頭,當然這幾乎都是揹著用人單位來做的兼職。那麼,從法律的規定來看,用人單位能禁止員工兼職嗎?關於這個問題,本站小編整理好了相關資料,馬上就來為您做詳細解答。一、單位能禁止員工兼職嗎在兼職問題上,就我...