成立全資子公司股東會決議內容是什麼?
一、成立全資子公司股東會決議內容是什麼?
1、全體股東同意設立_______公司。
2、公司住所為:_______。
3、公司的註冊資本為人民幣_______萬元。
4、全體股東選舉由_______擔任_______公司的執行董事(根據章程約定,執行董事為公司的法定代表人),由_______擔任公司監事。
5、同意制定公司章程。
6、本決議股東簽字後生效。
7、本決議一式_____份,股東各留_____份,公司留存一份並報公司登記機關備案一份。
8、全體股東一致同意委託_______(身份證號:_______)到工商局辦理設立公司業務。
全體股東簽字或蓋章:
_______年_____月_____日
二、成立子公司需要什麼材料?
1、《企業設立登記申請書》《企業設立登記申請表》、《投資者名錄》、《企業負責人登記表》、《企業經營場所證明》等表格;
2、《名稱預先核准申請書》及《企業名稱預先核准通知書》;
3、《指定(委託)書》;
4、總公司撥款證明;
5、公司對分公司負責人的任命檔案,負責人不是本地的需要提供暫住證影印件;
6、加蓋公司公章的《企業法人營業執照》影印件;
7、總公司章程(應提交經公司登記機關備案並己加蓋登記機關菱形章的章程)影印件;
8、公司撥付給分公司使用的資金數額證明檔案;
9、經營範圍涉及前置審批專案的,應提交有關審批部門的批准檔案。
三、股東會決議包括哪些內容?
1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(定期、臨時)。
2、會議通知情況及到會股東情況:會議通知時間、方式;到會股東情況,股東棄權情況。
3、會議主持情況:首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集,董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。
4、會議決議情況:
股東會由股東按出資比例行使表決權;股東會對修改公司章程、公司增加或者減少註冊資本、分立、合併、解散或者變更公司形式作出決議,必須經代表2/3以上表決權的股東通過。
5、簽署:有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)。
綜上所述,公司決定成立子公司的,需要召開股東會,股東出席對成立子公司事項進行表決,形成股東會決議。在這樣的股東會決議中,需要記載股東會召開時間、地點及流程、成立全資子公司議事內容、成立方式、公司章程變更等。
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