非法集资罪认定标准有哪些
一、非法集资罪认定标准有哪些?
非法集资罪并不是一个单独的罪名,它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下:
1、犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。
2、主观方面是故意。
3、犯罪客体是国家金融管理秩序。
4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
二、非法吸收公众存款的表现形式有哪些?
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
三、个人非法吸收公众存款的立案标准是怎样的?
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
综上所述,只要同时具备以上四方面的构成要件犯罪嫌疑人就涉嫌非法集资,但是,非法吸收公共存款罪跟集资诈骗罪具体还是有区别的,在集资诈骗案件中,犯罪嫌疑人主观上是以非法占有为目的的,而非法吸收公共存款案件中,嫌疑人并不是以非法占有为目的的,只不过集资程序不符合法律规定。
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