關於充值卡非法集資相關規定有哪些?
非法集資從字面意思上來看其實就是指非法的籌集資金,充值卡非法集資其實跟公司非法集資是一個道理,不管怎麼來説都是這樣,以不合法的方式籌集資金用於自己的經濟需要,但是非法集資要構成犯罪的話,是有數額的要求的,下面我們就來看一下充值卡非法集資的相關規定有哪些。
首先請題主明白非法集資的定義:
非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為
據介紹,傳統意義上的會員制商店是指以組織和管理會員的方式,實現購銷行為的商店。其特點
一、倉儲式銷售,
二、用會員制鎖定目標顧客羣。目前我市零售業的會員制存在多種形態。一種是“純正”意義上的會員制商店,這種商店完全按照傳統的會員制模式進行經營管理和市場運作,消費者進入會員商店採購商品的前提必須是首先成為企業的會員,因為會員制商店經營的目的是為了保障全體會員的利益。還有一種是中西方結合的會員制商店,這種類型的會員制企業或採用倉儲式銷售,或採用非倉儲式的銷售模式,消費者進入企業內部採購商品的前提並不一定非得成為企業的會員,不過會員與非會員在採購商品中所需支付的費用卻不同,前者支付的採購費用要比後者少得多。儘管表現形式風格迥異,但是各家企業推出“會員制”的目的卻相同,即通過會員制鎖定企業的目標顧客
1、如果該理髮店收了預存款後關門跑路,預存款的金額和參與的人數達到立案的標準,算非法集資,涉嫌集資詐騙;
2、如果該理髮店收了預存款後,將預存款挪作它用,比如炒股或者高利借貸給其他公司,然後虧損倒閉,預存款的金額和參與的人數達到立案的標準,算非法集資,涉嫌集資詐騙;
3、如果該理髮店收了預存款後,許諾很高的回報,比如充10000送韓國整容什麼的,以致不能正常運營,虧損倒閉,預存款的金額和參與的人數達到立案的標準,算非法集資,涉嫌非法吸收公眾存款。
據介紹,傳統意義上的會員制商店是指以組織和管理會員的方式,實現購銷行為的商店。其特點一是倉儲式銷售,二是用會員制鎖定目標顧客羣。目前我市零售業的會員制存在多種形態。一種是“純正”意義上的會員制商店,這種商店完全按照傳統的會員制模式進行經營管理和市場運作,消費者進入會員商店採購商品的前提必須是首先成為企業的會員,因為會員制商店經營的目的是為了保障全體會員的利益。還有一種是中西方結合的會員制商店,這種類型的會員制企業或採用倉儲式銷售,或採用非倉儲式的銷售模式,消費者進入企業內部採購商品的前提並不一定非得成為企業的會員,不過會員與非會員在採購商品中所需支付的費用卻不同,前者支付的採購費用要比後者少得多。儘管表現形式風格迥異,但是各家企業推出“會員制”的目的卻相同,即通過會員制鎖定企業的目標顧客。
綜上所述,以上就是充值卡非法集資的相關規定,其實我們可以從上述資料中看出,無論是充值卡非法集資還是公司非法集資,都是要達到一定的數額標準才會構成非法集資,如果沒有達到該定的數額,只能是一般的違法行為,所以説數額問題是非法集資行為的關鍵。
-
親辦案例:孫XX經營棋牌室、邀人賭博涉嫌惡勢力犯罪被刑拘,後獲輕判
被告人:孫XX辯護人:徐權峯律師,安徽金亞太律師事務所律師,一級合夥人罪名:開設賭場罪一、案情簡介2019年3月份左右,被告人孫XX接手孫某1經營的用於開設賭場的棋牌室,在該棋牌室提供麻將、撲克等賭具,採用“拱豬”等方式,多次邀人賭博,抽頭漁利9萬餘元。後因涉嫌犯開設賭...
-
涉嫌掩飾隱瞞罪怎麼認定
掩飾隱瞞罪應該是指《刑法》中規定的掩飾、隱瞞犯罪所得罪,只不過説很多人可能習慣性的稱之為掩飾隱瞞罪了吧。此罪主要指的是在知情的情況下掩飾隱瞞其犯罪價值,也就是犯罪所得的行為。實際認定此罪的時候就要區分清楚構成要件,包括客觀方面、主觀方面、客體以及...
-
現在扒竊罪可以不起訴嗎?
一、現在扒竊罪可以不起訴嗎?不構成立案標準的話,就可以不進行起訴。對於盜竊罪的立案標準,我國《刑法》第二百六十四條有相關的規定:“盜竊公私財物,數額較大的,或者多次盜竊、入户盜竊、攜帶凶器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數...
-
作偽證罪的立案標準是什麼?
偽證罪作為一個歷史悠遠的罪名,是當前世界各國刑法中都有規定的一個罪名,我國刑法當然也不例外。同時,作為我國刑法規定的妨害司法罪中的一種,偽證行為在司法實踐中多有發生。那麼,到底什麼是作偽證罪,而作偽證罪的處罰又是怎樣的呢?請一起在下文中進行了解吧。一、...