集資多少錢算非法集資?
我們經常會看到關於非法集資的新聞報到或是法制節目中對典型非法集資案件的手段進行剖析揭露,作為一種投資少回報大的違法活動,社會上非法集資的發生率居高不下,而且數額巨大,大部分受害的都是普通的人民羣眾,大家雖然對非法集資耳熟能詳,但到底集資多少錢算非法集資?本站小編為你詳細解答。
一、非法集資的法律定義
“非法集資”是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
二、非法集資的特點
1、未經有關部門依法批准,包括沒有批准權限的部門批准的集資;有審批權限的部門超越權限批准集資,即集資者不具備集資的主體資格
2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。
3、向社會不特定的對象籌集資金。這裏“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。
三、非法集資主要有哪幾種?
根據《關於進一步打擊非法集資等活動的通知》(銀髮(1999)289號)的相關規定,“非法集資”歸納起來主要有以下幾種:
1、通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。
2、對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行高息集資;
3、利用民間會社形式進行非法集資;
5、以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資;
6、以發行或變相發行彩票的形式集資;
7、利用傳銷或祕密串聯的形式非法集資;
8、利用果園或莊園開發的形式進行非法集資。
四、非法集資立案的標準
2010年5月7日最高人民檢察院 公安部制定發行的《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十户以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十户以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;
(四)造成惡劣社會影響的;
(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。
非法集資具有很強的隱蔽性,非法集資人員往往會設置非常複雜的程序或操作過程來擾亂視聽,從而達到其非法集資目的,所以到底集資多少錢算非法集資我們不必深究,大家還是要多瞭解關於非法集資的套路方法,克服賺取暴利的衝動思維,對於沒有安全保障的經濟行為,要慎之又慎。
-
酒後尋釁滋事行為認定有什麼標準?
很多人認為酒後的行為是在酒精的操控下實施的,並非個人真實意願,所以即使有破壞公共物品以及一些尋釁滋事的行為可能會根據實際情況從輕處罰。那麼,在我國酒後尋釁滋事行為認定有什麼標準?本站小編結合相關法律法規為大家解答如下。酒後尋釁滋事行為認定有什麼標...
-
虛假訴訟哪個部門立案?
一、虛假訴訟哪個部門立案?虛假訴訟罪是公訴案件,是由公安機關進行立案管轄的。證據確鑿構成犯罪的移送檢察院審查起訴,檢察院依法提起公訴由人民法院審理判決。虛假訴訟是指民事訴訟的雙方當事人惡意串通,合謀編制虛假事實和證據向法院提起訴訟,利用法院的審判權...
-
非法制造發票罪會判得重嗎
一、非法制造發票罪會判得重嗎?這個需要根據案情的大小來判斷。《刑法》第二百零九條偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用於騙取出口退税、抵扣税款的其他發票的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數量巨大的,處三年以...
-
擾亂信用卡罪怎麼處理
擾亂信用卡罪按照妨害信用卡管理罪處罰,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。具體量刑看個案。《刑法》第一百七十七條有下列情形之一,妨害...