涉嫌洗黑錢會被拘留多久?
一、涉嫌洗黑錢會被拘留多久?
一般會處以14日以內的拘留。因洗黑錢被刑事拘留的,刑事拘留的期限依據實際案情而定,一般不超過14日,但對於流竄作案、多次作案、結夥作案的重大嫌疑分子,最長可拘留37日。如果是單位犯罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
二、參與洗錢行為包括哪些?
1、提供資金帳户。
這是贓款在金融領域內流轉的第一個環節,贓款持有人首先在金融機構開立一個帳户,然後才將該贓款匯出境外或開出票據以供使用等。
2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券。
行為人只要明知該財產是上述犯罪所得的,無論採取質押、抵押還是買賣的方式同財產持有人交易,將該財產換為現金或金融票據,即可構成本罪。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。
也就是將非法資金混雜於合法的現金中,憑藉銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現,以便用來開辦公司、企業,從而使得非法資金具有流動性並獲得利潤。
4、協助將資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。
這主要是指:將犯罪收入來藏匿於各種交通工具中,帶出國境,然後兑換成外幣或購買財產,或以國外親屬的名字存入國外銀行,然後再返回本國;開設賓館、洗浴、歌舞廳等服務行業及日常使用現金量大的行業,把非法獲取的收入混人合法收入之中;用現金購買不動產等然後變賣出去;用“高昂”的價格購買某種劣質的產品甚至廢料等將錢寄往異地或異國的同夥,以此將錢轉移出去,使贓錢合法化等。
涉嫌洗黑錢的行為對我國的經濟秩序會造成非常負面的影響,這種行為對於他人的財產安全也將造成很大的影響,因此我國對於這種違法犯罪的行為一旦認定了將會給予非常嚴厲的打擊,涉嫌犯罪的還有可能會被處以不同期限的有期徒刑。
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