有限公司創立大會決議

有限公司創立大會決議

(募集設立股份公司創立大會)

會議時間：

會議地點：

應出席會議股東：

實際到會股東：

缺席股東：

會議記錄人員：

根據《公司法》及相關法律法規規定， 有限公司創立大會召開事宜由出資最多的股東 公司已於 年 月 日通過電子郵件方式通知了應出席會議股東本次會議的召開時間、地點、期限、會議議題及審議事項。本次股東大會由 公司委託的 主持，實際到會股東持有公司 萬股，佔總股數的 %，通過以下決議事項：

一、審議通過了關於北京 有限公司籌辦情況的報告；

二、審議通過了《 有限公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》；

三、審議通過了 會計師事務所對 有限公司設立費用的審查意見；

四、發起人推舉代表張三向參會股東介紹了發起股東非貨幣出資情況後，審議通過了非貨幣出資者 、 以發明專利作價人民幣 萬元，摺合 萬股，佔總股數的 %；

五、選舉 、 、 、 、 為公司董事會成員；

六、選舉 、 為公司監事會成員，由於公司尚未設立登記，暫缺職工監事一名，待公司成立後，通過章程規定的方式選舉產生，然後到工商部門登記備案。

簽署時間： 年 月 日

{子問題開始}到會股東簽名：