質押詐騙案例
票據詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據及合同協議、收付單據、承諾保證書和其他證據材料。
4、所損失物品的特徵、照片(可用同類物品的照片))。
5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和複印件。
6、本罪起點:個人10000元以上;單位100000元以上。
貸款詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、報案單位的經營許可證、工商營業執照複印件並加蓋公章。貸款的原始合同和複印件,犯罪嫌疑人貸款時留下的文件、證明材料等資料。
4、犯罪嫌疑人開户資料,開户時留下的文件資料。
5、騙取貸款後資金流向的票據、憑證、銀行帳頁等相關證據。複印資料應由提供單位加蓋印章並註明出處。
6、本罪起點:20000元以上。
合同詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、報案單位的工商營業執照及經營許可證複印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業執照複印件等相關證明材料。
5、涉案合同和擔保方文件的原件和複印件。
6、擔保、抵押、支付等使用的票據、收付單據、承諾保證書或其他證據。
7、所損失物品的特徵、照片(可提供同類物品的照片),可能的請提供實物樣品。
8、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和複印件。
9、其他可提供的相關證明材料。
10、本罪起點:20000元以上。
挪用資金案
1、單位報案的書面報案材料並加蓋公章。
2、知情人員如實陳述案發經過的書面材料。
3、報案單位的工商營業執照複印件(加蓋公章),犯罪嫌疑人是本單位職工的相關證明材料,如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發生期間的工資單及簽收、福利發放及簽收等。
4、涉案的發票、借貸憑證、物品庫存、收據、財務帳冊、領(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和複印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和複印件。
6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關的職務、職責的證明材料。
7、本罪起點:挪用本單位資金10000-30000元以上,超過三個月未還的或進行營利活動的;挪用本單位資金5000-20000元以上,進行非法活動的。
首先就是金融憑證的詐騙案件以及信用卡等詐騙案件。最近幾年來,關於金融詐騙的例子是越來越多。還有就是挪用資金的案件。像這些經濟犯罪都會被判處非常嚴重的刑罰,而且具有一個共同的特點,就是需要繳納罰金。
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甘肅交通事故五級傷殘賠償標準
請問律師交通事故傷員皮外傷住院賠償標準你好,首先,因交通事故引起的人身損害賠償首先要有交警部門出具的事故責任認定書,這是所有賠償責任依據的開始。根據交警隊的責任劃分比例進行承擔責任。如果有保險的,儘快與保險公司聯繫。其次,對於因交通事故引起的致人人身...
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挪用公司100萬還不起要會判刑多久
挪用公司100萬還不起要會判刑多久1、依據我國刑法的規定,挪用公款數額達到100萬的,是屬於數額巨大的情形,法院的處罰標準是處三年以上十年以下有期徒刑。2、法律規定:《中華人民共和國刑法》第二百七十二條挪用資金罪;挪用公款罪公司、企業或者其他單位的工作人員,利...
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2024年度人身損害賠償標準表
人身損害賠償和工傷賠償評殘標準一樣嗎您好,傷勢醫治結束後,可以先向司法鑑定所申請傷殘等級或和誤工時間、護理時間、營養時間鑑定,具體幾級傷殘或和誤工時間、護理時間、營養時間以鑑定結果為準,雙方協商不成,可以向人民法院起訴解決,賠償包括醫療費、誤工費、護...
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海林市律師法律服務收費
海林市律師法律服務收費服務收費標準:一、擔任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辯護人以及刑事案件自訴人、被害人的代理人:(一)一般刑事犯罪案件1、偵查階段:1000~5000元/件;2、審查起訴階段:1000~5000元/件;3、一審階段:1000~10000元/件。(二)經濟類犯罪、共同犯罪案件1...