“資深證券分析師”落網！網絡對面是人是鬼無人知？

在南昌，有這樣一羣“白領”，他們上班前會開短會交流“業務經驗”，為了“業績”還需“加班”。然而表象之下，他們在虛擬網絡中化作金融業高端人士“資深香港證券投資師”，欺詐潛在客户購買所謂的“升值證券”。

昨日，南昌公安局刑偵支隊派出40餘名警力在高新區雲中城對涉嫌電信網絡詐騙犯罪窩點開展抓捕行動，蹲守約3小時，窩點被一舉搗毀，現場抓獲26名犯罪嫌疑人。

1跟蹤偵查

嫌疑人另起爐灶在高端寫字樓建新窩點

在南昌高新區地標建築雲中城30樓裏，一羣年輕人正在辦公室電腦前“啪嗒、啪嗒”敲擊着鍵盤和客户交流業務產品，在這幢高端寫字樓裏，這樣的工作顯得再平常不過，但他們卻不是普通的上班族。在其辦公室門外，已有四十餘名的便衣警察正在待命，“我們早晨8點就已在此等候，等他們所有人都到了，我們就抓準時機進行抓捕。”南昌市公安局刑偵支隊五大隊教導員鍾明告訴記者。近11時，便衣警察已遍佈樓層的各個出入口。“抓捕開始。”對講機裏傳出命令。

隨後叩響辦公室門，在門敞開的瞬間，民警蜂擁而上，而裏面的“證券師”們還正高度精神集中地看着電腦屏幕，“交流業務”，“組長”還正在偌大的辦公室裏制定“員工眾籌投資大賽。”據南昌市公安局刑偵支隊五大隊大隊長郭向陽介紹，早在今年3月份，進賢縣發生了一起通過貸款詐騙的電信網絡詐騙案。

“我們通過技術偵查，排查出一輛白色轎車很可疑，車上的四個人都涉嫌電信詐騙犯罪，而到了中秋節前，我們又發現嫌疑人轉移到南昌城區另起爐灶實施電信詐騙，連日來我們通過跟蹤偵查，確定了住所和辦公場所，實施抓捕，一窩端。”

郭向陽告訴記者，為了能使招聘來的新人信服“公司經營業務和高薪理念”，特意選在高端寫字樓實施電信詐騙。“這類犯罪行為很隱蔽，藏在寫字樓也不容易被人舉報，外人看上去和普通辦公別無二致。

2套路伎倆

運用各類社交軟件誘騙單身女性買“證券”

“這次現場抓獲了26名嫌疑人，19男7女，其中還有不少‘90後’，甚至不乏‘00’後。”郭向陽向記者介紹此次抓捕行動結果。今年23歲的楊某在這“上班”不到兩週便被抓獲，“我是湖北人，有朋友在南昌上學，我就過來玩，後面在朋友圈刷到這裏的招聘信息，想着賺點外快維持生活開支，就過來上班了，起初沒有意識到涉及違法犯罪。”底薪四千元，每單另算百分之二的提成。這樣的薪資對於初入社會的年輕人而言，並不算少。“‘組長’(犯罪嫌疑人頭目)也是瞄準了這點，但實際上要拿到這筆錢並不容易，必須要組員詐騙成功後，才會發薪資。”

為此楊某在經過了多次短會“培訓”，“業務交流”後，逐漸摸清了這家公司的真實面目，“他們教我們使用各類社交軟件，和廣東那帶的人聊天交友，勸説他們‘投資買證券’。”楊某告訴記者，“後面一天，‘組長’告訴我們沒有‘投資’單子，就沒有工資和提成。”楊某認為業績壓力大，逐漸發覺自己的所為可能涉及違法犯罪。“我們新來的都説好了，打算不幹了。”在楊某的“業務筆記本”上，記者看到，上面寫着各類社交軟件的賬號密碼，其中不乏有國內的微博、微信、陌陌，以及國外的臉書、Line、Skype;在另一頁面，則寫着他這2周來的戰績，添加95名“客户”，通過20名“客户”。“他們通過使用廣東一帶常用的社交軟件，使用虛擬專用網絡的服務器進行電信網絡詐騙，自身號稱‘香港證券投資師’，主要詐騙對象是單身女性，通過加好友談感情的方式來引誘對方買‘證券’。”郭向陽向記者分析道。顯然“證券”之真假就不言而喻，“沒有金融行業交易資質進行證券交易也是不對的。”郭向陽補充道。

3現場情況

繳獲大量電話卡手機電腦“業務”筆記內容誇張

鍾明向記者出示了犯罪嫌疑人的一本筆記本，上面編造着大量犯罪嫌疑人杜撰出的信息，如：“姓名：黃智雯，英文名：Jessica;目前處於離異;1987年10月9日出生在香港;現在是一名公務員;興趣愛好是健身、爬山、跑步、打羽毛球和每年至少兩次的境外旅遊;愛丁堡大學畢業……”

“犯罪嫌疑人以這些偽造的身份來進行詐騙，一眼看下來，好似一部都市情感小説，但最終的目標，就是告訴潛在的被詐騙者，‘我’家境殷實，你給‘我’的花費都是正常的交際。”鍾明告訴記者。而繳獲的手機電腦中所顯示的聊天內容也大體如此，一排排的電腦屏幕上，桌面還存有普通話和粵語在語言表達差異的註釋，方便“溝通”。此外，現場還收繳了大量電話卡。目前，26名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在進一步審理中。

(新聞來源：江西晨報)

4温馨提醒大家

對通過QQ、微信、探探等社交軟件主動添加好友的陌生人,要保持高度警惕。凡是自稱高收益、穩賺不賠的網絡投資理財、投機倒把行為都是騙局,千萬不要相信。投資者應該在正規的投資網站進行投資,並在投資前瞭解其資質或實地查看情況,千萬不要選擇利率非常高的理財平台,堅決不進入所謂的包賺高回報平台。

如果您被騙，請保留好相關證據，達到以下幾點基本上都是可以追回的：

1、相關聊天記錄

與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎的證據。因為這類證據能夠充分反映我們受騙者受騙的整個過程，相關分析師或代理商在聊天過程中產生的違法違規的地方，能夠在聊天記錄中得到充分反映。通常而言，相關的外盤都不允許會員單位或代理商進行喊單，但事實上很多會員單位或代理商都存在喊單的情況，這是違規的。有的還存在代客理財的情況，這更是違規的。實踐中遇到的問題是，這類證據很多當事人只有部分或全部刪除了，導致關鍵證據缺失，無法形成有效的證據鏈。當然沒有了這類證據，不代表不能維權，仍然可以維權，只是維權難度會高一點而已。

2、相關交易記錄

投資者或受騙者在交易軟件上的整個交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據能夠證明在交易所或平台交易資金損失的過程，只要能夠登上相關的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。但實踐中，許多受騙者無法取得相關交易記錄，主要是因為無法登錄交易軟件，有的交易記錄已經被平台刪除，也是部分原因。交易記錄也是關鍵證據，在維權過程中也是很重要的，因為這是證明平台非法交易的證據。

3、相關銀行出入金記錄

此類證據是投資者或受騙者自己銀行賬户的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下銀行流水即可。維權道路跟艱辛，有投資被騙的難友們，當你們不知道怎麼為自己維權，不知道怎麼追回被騙資金時，可以及時聯繫我們!

4、平台還在運作，還沒有跑路;

5、交易操作在一年以內;

6、投資外匯指數，個股期權，恆指期貨，黃金白銀，股票配資等其他產品都可以維權追回。

維權一定要儘早，時間越短越好追回。我們在此許諾，不追回資金決不會收取任何的費用。