金融詐騙案立案條件有哪些
《刑法》將關於金融詐騙犯罪寫在第五節,包括集資詐騙罪,貸款詐騙罪,保險詐騙罪等。關於金融詐騙案的立案條件,有以下幾點:
1.犯罪嫌疑人的主觀方面是以非法佔有為目的;
2.主體是否適格。例如信用卡詐騙罪只規定了自然人可以作為犯罪主體;
3.犯罪嫌疑人的主觀方面是否是故意,即嫌疑人行為人必須認識到自己所採取的手段是欺騙手段,即明知是虛假事實而有意告訴別人,使別人上當受騙。同時,嫌疑人要以非法佔有為目的;
4.金融詐騙犯罪侵犯了公私財產所有權。
5.數額在公安機關對金融詐騙犯罪進行查處中起著非常重要的作用,是否具有特定的數額是決定是否作為詐騙刑事犯罪追究刑事責任的標準。具體罪名的立案金額標準可以查閱《刑事案件立案標準》中第49條到第56條的規定。
《刑法》第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
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法院委託司法鑑定程式
1、當事人申請鑑定,應當在舉證期限內提出。2、申請鑑定時,要預交鑑定費用,並提供相關材料。3、當事人申請鑑定經法院同意後,由雙方當事人協商確定有鑑定資格的鑑定機構、鑑定人員,協商不成時,由人民法院指定。4、當事人對人民法院委託的鑑定部門作出的鑑定結論有異議...
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重新鑑定申請期限
當事人申請鑑定,應當在舉證期限內提出。當事人申請重新鑑定不受舉證期限限制。1、法律對重新鑑定的時間沒有作出規定,但對申請鑑定的時間是有規定的,根據規定,當事人申請鑑定,應當在舉證期限內提出。2、法律規定“當事人對人民法院委託的鑑定部門作出的鑑定結論有異...
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如何做司法鑑定
1、司法鑑定機構接受司法機關、仲裁機構的司法鑑定委託。2、在訴訟案件中,在當事人負有舉證責任的情況下,司法鑑定機構也可以接受當事人的司法鑑定委託。當事人委託司法鑑定時一般通過律師事務所進行。法律依據:《司法鑑定執業活動投訴處理辦法》第八條公民、法人...
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監外執行是當庭宣判嗎
在判決裁定執行過程中,對具備監外執行條件的罪犯,由監獄提出書面意見,報省自治區直轄市監獄管理機關批准。在看守所拘役所服刑的罪犯需要暫予監外執行的,應由看守所或者拘役所提出書面意見,報主管的縣級以上公安機關審查決定,批准暫予監外執行的機關應當將批准的決定...