信用證詐騙罪立案標準認定
立案標準如下:進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、檔案的;
(二)使用作廢的信用證的;
(三)騙取信用證的;
(四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
法律依據:
《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十三條
進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、檔案的;
(二)使用作廢的信用證的;
(三)騙取信用證的;
(四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
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信用卡詐騙罪立案流程是什麼
首先是受害人報案,公安機關接受立案材料後對立案材料進行稽核,然後對立案材料進行處理:(1)對於需要立案的案件,先由承辦人員填寫《立案報告表》,製作《立案請示報告》,經本機關或部門負責人審批後,製作《立案決定書》。(2)對於決定不立案的,由工作人員製作《不立案通知...
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劫奪被押解人員罪立案標準是什麼
犯罪物件需是被押解的罪犯、被告人及犯罪嫌疑人,且故意的實施了劫奪押解途中的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人的行為,一般指劫奪多名人犯或致多名人犯逃逸的;劫奪重大案件人犯的;持械劫奪人犯的等。具有以上情節的成立劫奪被押解人員罪。法律依據:《中華人民共和國刑法》...
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冒領罪的立案標準是什麼
視具體情況而定。虛報冒領,是指編造虛假事實,以不正當的手段騙取本不應得的財產利益。虛報冒領,如果是國有單位或者國家機關的工作人員,虛報冒領可能構成貪汙,個人貪汙數額在5千元以上涉嫌犯貪汙罪,應當立案;如果是非國有單位的工作人員,虛報冒領可能構成職務侵佔罪,職...
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虛假訴訟罪立案標準是什麼
根據刑法第307條之一的規定,以捏造的事實提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑、並處罰金。構成本罪需要同時具備以下幾個條件:第一行為人的主管故意是騙...