什麼是吸收客戶資金不入賬罪
吸收客戶資金不入賬罪是指銀行或者其他金融機構的工作人員,以牟利為目的,採取吸收客戶資金不入賬的方式,將資金用於非法拆借、發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的行為。
法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百八十七條
【吸收客戶資金不入賬罪】銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客戶資金不入賬,數額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
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經濟刑事案件立案標準
根據18日釋出的《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》,公司、企業或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。規定明確,公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財...
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經濟案件的立案標準
起訴立案必須符合下列條件:原告是與本案有直接利害關係的公民、法人和其他組織;有明確的被告;有具體的訴訟請求和事實、理由;屬於人民法院受理民事訴訟的範圍和受訴人民法院管轄。法律依據:《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條起訴必須符合下列條件:(一)...
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違法發放貸款罪認定標準
一、罪與非罪的界限區分違法發放貸款罪與非罪的界限主要應注意考察以下幾點:1、行為人是否存在違反國家規定、玩忽職守,濫用職權的行為如果行為人並未直接違反國家規定,而只是違反所在單位內部規定向借款人發放貸款,該內部規定的內容也沒有被國家規定所涵蓋,則不能...
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盜竊罪原告可不可以撤訴呢
不可以撤訴,因為盜竊罪是公訴案件,由檢察機關來作出是否撤訴的決定。所以,盜竊罪的原告是不能撤訴的。盜竊公私財物,數額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶凶器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年...