法律百科吧破坏金融管理秩序罪
破坏金融管理秩序罪精选栏目，作为生活法律百科里主要内容，为您整合了优质的破坏金融管理秩序罪方面的相关内容，解决您在破坏金融管理秩序罪方面的疑惑，从而生活无忧无虑，爱生活请关注破坏金融管理秩序罪精选栏目，轻松自在的生活，懂法懂得更好的生活。
-
![违法运用资金罪概念]( "违法运用资金罪概念")
违法运用资金罪概念
违法运用资金罪，是指社会保障基金管理机构、住屋公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的行为。...
-
![伪造、变造国家有价证券罪的认定]( "伪造、变造国家有价证券罪的认定")
伪造、变造国家有价证券罪的认定
一、本罪既遂与未遂的界限本罪行为人虽然具有以伪造、变造国家有价证券牟取非法利益的目的，但其既遂的标准不是以其目的是否实现来判定。行为人只要出于故意实施了伪造或变造国家证券的行为并且达到了数额较大，即就构成...
-
![逃汇罪司法解释]( "逃汇罪司法解释")
逃汇罪司法解释
1、最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十六条公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数...
-
![高利转贷罪立案标准]( "高利转贷罪立案标准")
高利转贷罪立案标准
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。...
-
![擅自设立金融机构罪构成要件]( "擅自设立金融机构罪构成要件")
擅自设立金融机构罪构成要件
1、客体要件本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。所谓金融，即货币资金的融通，是货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称。金融活动是一个动态的运动过程，各种机构和人员参与其间，因此必须形成一定的法律秩序，否...
-
![操纵证券、期货市场罪构成要件]( "操纵证券、期货市场罪构成要件")
操纵证券、期货市场罪构成要件
(一)主体要件本罪主体为一般主体，凡达到刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体;单位亦能成为本罪主体。(二)主观要件本罪主观方面由故意构成，且以获取不正当利益或者转嫁风险为目的。(三)客体要件...
-
![非法吸收公众存款罪司法解释]( "非法吸收公众存款罪司法解释")
非法吸收公众存款罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 二、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法...
-
![操纵证券、期货市场罪概念]( "操纵证券、期货市场罪概念")
操纵证券、期货市场罪概念
操纵证券、期货市场罪，是指以获取不正当利益或者转嫁风险为目的，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，与他人串通相互进行证券、期货交易，自买自卖期货合约，操纵证券、期货市场交易量、交易价...
-
![违法运用资金罪司法解释]( "违法运用资金罪司法解释")
违法运用资金罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十一条[违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住屋公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、...
-
![对违法票据承兑、付款、保证罪构成要件]( "对违法票据承兑、付款、保证罪构成要件")
对违法票据承兑、付款、保证罪构成要件
(一)主体本罪是特殊主体，仅限于银行或者其他金融机构及其工作人员。(二)主观方面本罪在主观方面是过失。(三)客体本罪侵犯的客体是复杂客体，即国家的票据管理制度和金融机构的信誉。(四)客观方面本罪在客观方面表现为银...
-
![逃汇罪的认定]( "逃汇罪的认定")
逃汇罪的认定
对于本罪，应注意其与走私罪的界限：1、所侵犯的客体不同。本罪的客体是国家的外汇管理制度，其与进出口贸易及其关税无关;而走私罪的客体则是对外贸易管制，后者这种管制的目的是通过对进出口货物的监督、管理与控制，防止偷逃...
-
![违规出具金融票证罪]( "违规出具金融票证罪")
违规出具金融票证罪
违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员，违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。...
-
![违法运用资金罪量刑标准]( "违法运用资金罪量刑标准")
违法运用资金罪量刑标准
社会保障基金管理机构、住屋公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并...
-
![背信运用受托财产罪的认定]( "背信运用受托财产罪的认定")
背信运用受托财产罪的认定
一、划清本罪与非罪的界限背信运用受托财产达到情节严重的程度，如使客户财产损失重大、金融秩序混乱、多次擅自运用受托财产、曾受行政处罚而又擅自运用客户财产的等，构成本罪;未达严重程度，则不成立犯罪。二、划清与挪...
-
![擅自设立金融机构罪量刑标准]( "擅自设立金融机构罪量刑标准")
擅自设立金融机构罪量刑标准
1、未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处三年...
-
![出售、购买、运输假币罪司法解释]( "出售、购买、运输假币罪司法解释")
出售、购买、运输假币罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
-
![妨害信用卡管理罪的认定]( "妨害信用卡管理罪的认定")
妨害信用卡管理罪的认定
行为人实施的妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为是否构成妨害信用卡管理罪，主要界限有二：第一、主观上具备明知为前提，行为人对伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输必须...
-
![高利转贷罪量刑标准]( "高利转贷罪量刑标准")
高利转贷罪量刑标准
1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2...
-
![出售、购买、运输假币罪构成要件]( "出售、购买、运输假币罪构成要件")
出售、购买、运输假币罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均可构成。由于伪造货币并出售或者运输伪造的货币的要以伪造货币罪从重处罚，因此本罪的主体实际上是伪造货币者以外的自然人。当然即...
-
![擅自发行股票、公司、企业债券罪司法解释]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪司法解释")
擅自发行股票、公司、企业债券罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十四条[擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十九条)]未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形...
-
![变造货币罪的认定]( "变造货币罪的认定")
变造货币罪的认定
适用本罪时应注意区分变造货币罪与伪造货币罪的界限：变造货币与伪造货币是不同的，变造货币是在货币的基础上进行加工处理，以增加原货币的面值，伪造货币则是将非货币的一些物质经过加工后伪造成货币，有的伪造货币的行为要利...
-
![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的认定]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的认定")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的认定
一、关于本罪的定罪情节《刑法》对本罪的构成没有规定情节、数额、后果等方面的要求，但并不等于只要实施了本法条规定的行为就一律认定为犯罪。综合案情分析，行为的情节显著轻微危害不大的，应当不认为是犯罪。在相关司法...
-
![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪司法解释]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪司法解释")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十五条[伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第一百七十四条第二款)]伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交...
-
![洗钱罪立案标准]( "洗钱罪立案标准")
洗钱罪立案标准
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账...
-
![洗钱罪量刑标准]( "洗钱罪量刑标准")
洗钱罪量刑标准
1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的...
