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![妨害信用卡管理罪构成要件]( "妨害信用卡管理罪构成要件")
妨害信用卡管理罪构成要件
一、客体要件侵犯的客体是国家的信用卡管理制度。二、客观要件客观方面表现为妨害信用卡管理的行为。具体包括四种情形：(1)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(2)非...
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![金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念]( "金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念")
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概念
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，数额较大的行为。...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十一条[窃取、收买、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七条之一第二款)]窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行...
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![逃汇罪概念]( "逃汇罪概念")
逃汇罪概念
逃汇罪，是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为。...
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![伪造、变造股票、公司、企业债券罪量刑标准]( "伪造、变造股票、公司、企业债券罪量刑标准")
伪造、变造股票、公司、企业债券罪量刑标准
1、伪造、变造股票或者公司、企业债券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判...
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![对违法票据承兑、付款、保证罪构成要件]( "对违法票据承兑、付款、保证罪构成要件")
对违法票据承兑、付款、保证罪构成要件
(一)主体本罪是特殊主体，仅限于银行或者其他金融机构及其工作人员。(二)主观方面本罪在主观方面是过失。(三)客体本罪侵犯的客体是复杂客体，即国家的票据管理制度和金融机构的信誉。(四)客观方面本罪在客观方面表现为银...
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![持有、使用假币罪司法解释]( "持有、使用假币罪司法解释")
持有、使用假币罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
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![吸收客户资金不入账罪概念]( "吸收客户资金不入账罪概念")
吸收客户资金不入账罪概念
吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。...
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![内幕交易、泄露内幕信息罪司法解释]( "内幕交易、泄露内幕信息罪司法解释")
内幕交易、泄露内幕信息罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十五条[内幕交易、泄露内幕信息案(刑法第一百八十条第一款)]证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪立案标准]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪立案标准")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪立案标准
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。...
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![伪造、变造金融票证罪司法解释]( "伪造、变造金融票证罪司法解释")
伪造、变造金融票证罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十九条[伪造、变造金融票证案(刑法第一百七十七条)]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、...
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![变造货币罪的认定]( "变造货币罪的认定")
变造货币罪的认定
适用本罪时应注意区分变造货币罪与伪造货币罪的界限：变造货币与伪造货币是不同的，变造货币是在货币的基础上进行加工处理，以增加原货币的面值，伪造货币则是将非货币的一些物质经过加工后伪造成货币，有的伪造货币的行为要利...
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![伪造、变造金融票证罪的认定]( "伪造、变造金融票证罪的认定")
伪造、变造金融票证罪的认定
一、罪与非罪的界限行为人故意伪造、变造金融票证的原则上都构成犯罪，如果行为人是由于过失而误写、错填票证有关内容的当然不能以犯罪论处。同时行为人虽系有意伪造、变造金融票证，但其主观上确实出于自我欣赏、收藏等...
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![持有、使用假币罪的认定]( "持有、使用假币罪的认定")
持有、使用假币罪的认定
1、罪与非罪的界限对于误收假币数额较大的，在这类案件中，行为人虽然误用假币的数额较小，但因缺乏对假币的明知，因此不够成本罪。发现误收假币后而使用的，这是一种明知为假币而使用的行为。如果数额较大，应以犯罪处理。行为...
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![非法吸收公众存款罪的认定]( "非法吸收公众存款罪的认定")
非法吸收公众存款罪的认定
一、本罪与非法经营罪的区别非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系，主要体现在未经批准，非法从事银行业务的，构成非法经营罪。但是，《刑法》第一百七十六条对非法吸收公众存款的行为以特别条款的形式作了...
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![持有、使用假币罪立案标准]( "持有、使用假币罪立案标准")
持有、使用假币罪立案标准
明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。...
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![洗钱罪立案标准]( "洗钱罪立案标准")
洗钱罪立案标准
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账...
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![伪造、变造金融票证罪立案标准]( "伪造、变造金融票证罪立案标准")
伪造、变造金融票证罪立案标准
伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以...
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![高利转贷罪立案标准]( "高利转贷罪立案标准")
高利转贷罪立案标准
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。...
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![伪造、变造金融票证罪量刑标准]( "伪造、变造金融票证罪量刑标准")
伪造、变造金融票证罪量刑标准
1、有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的，处十年以上有期徒...
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![非法吸收公众存款罪概念]( "非法吸收公众存款罪概念")
非法吸收公众存款罪概念
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。...
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![擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准")
擅自发行股票、公司、企业债券罪量刑标准
1、未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位...
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![高利转贷罪的认定]( "高利转贷罪的认定")
高利转贷罪的认定
在刑法上，对高利转贷中的“高利”，应从本质上正确把握。具体来说，只要行为人以转贷牟利为目的，将所套取金融机构信贷资金转贷他人，并在支付金融机构利息后仍有盈余报酬的，即属于“高利”转贷行为;如果该盈余报酬金额达到法...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪司法解释]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪司法解释")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十五条[伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(刑法第一百七十四条第二款)]伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，是指违反国家金融管理法规，非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为...
