法律百科吧破坏金融管理秩序罪
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![洗钱罪概念]( "洗钱罪概念")
洗钱罪概念
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现...
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![对违法票据承兑、付款、保证罪构成要件]( "对违法票据承兑、付款、保证罪构成要件")
对违法票据承兑、付款、保证罪构成要件
(一)主体本罪是特殊主体，仅限于银行或者其他金融机构及其工作人员。(二)主观方面本罪在主观方面是过失。(三)客体本罪侵犯的客体是复杂客体，即国家的票据管理制度和金融机构的信誉。(四)客观方面本罪在客观方面表现为银...
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![内幕交易、泄露内幕信息罪概念]( "内幕交易、泄露内幕信息罪概念")
内幕交易、泄露内幕信息罪概念
内幕交易、泄露内幕信息罪，是指证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易的价格有重大影响的信息尚未公开前，买人或者卖出该...
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![吸收客户资金不入账罪概念]( "吸收客户资金不入账罪概念")
吸收客户资金不入账罪概念
吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。...
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![对违法票据承兑、付款、保证罪概念]( "对违法票据承兑、付款、保证罪概念")
对违法票据承兑、付款、保证罪概念
对违法票据承兑、付款、保证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为。...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪司法解释]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪司法解释")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函...
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![持有、使用假币罪司法解释]( "持有、使用假币罪司法解释")
持有、使用假币罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定")
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定
1、划清罪与非罪的界限。本罪的成立，要求必须是给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，如果行为人的欺骗行为并未造成重大损失，也不具有其他严重情节的，则不构成犯罪。2、本罪为选择性罪名，包含了骗取贷款、...
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![妨害信用卡管理罪司法解释]( "妨害信用卡管理罪司法解释")
妨害信用卡管理罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十条[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七条之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持...
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![内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准]( "内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准")
内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准
证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内...
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![非法吸收公众存款罪量刑标准]( "非法吸收公众存款罪量刑标准")
非法吸收公众存款罪量刑标准
1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十...
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![背信运用受托财产罪司法解释]( "背信运用受托财产罪司法解释")
背信运用受托财产罪司法解释
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十条[背信运用受托财产案(刑法第一百八十五条之一第一款)]商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他...
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![违法发放贷款罪的认定]( "违法发放贷款罪的认定")
违法发放贷款罪的认定
一、本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点：(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因...
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![变造货币罪司法解释]( "变造货币罪司法解释")
变造货币罪司法解释
一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定
适用本罪时，应注意区分伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪与伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪及盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪的界限。两者在犯罪对象、犯罪行为方式上都有易混淆之处，其主...
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![妨害信用卡管理罪立案标准]( "妨害信用卡管理罪立案标准")
妨害信用卡管理罪立案标准
妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的;(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的;(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;(四)使用虚假的身...
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![逃汇罪立案标准]( "逃汇罪立案标准")
逃汇罪立案标准
公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。...
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![擅自发行股票、公司、企业债券罪概念]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪概念")
擅自发行股票、公司、企业债券罪概念
擅自发行股票、公司、企业债券罪，是指未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。...
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![变造货币罪量刑标准]( "变造货币罪量刑标准")
变造货币罪量刑标准
变造货币，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。...
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![伪造、变造股票、公司、企业债券罪构成要件]( "伪造、变造股票、公司、企业债券罪构成要件")
伪造、变造股票、公司、企业债券罪构成要件
(一)主体要件本罪的主体为一般主体，既包括单位，又包括自然人即达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人。(二)主观要件本罪在主观方面必须出于故意，并且具有牟取非法利益的目的，过失不能构成本罪。(三)客体要件本罪所侵...
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![擅自设立金融机构罪概念]( "擅自设立金融机构罪概念")
擅自设立金融机构罪概念
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，是指违反国家金融管理法规，非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为...
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![违法发放贷款罪构成要件]( "违法发放贷款罪构成要件")
违法发放贷款罪构成要件
(一)主体要件违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任...
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![违法发放贷款罪量刑标准]( "违法发放贷款罪量刑标准")
违法发放贷款罪量刑标准
1、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上...
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![逃汇罪概念]( "逃汇罪概念")
逃汇罪概念
逃汇罪，是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为。...
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![利用未公开信息交易罪概念]( "利用未公开信息交易罪概念")
利用未公开信息交易罪概念
利用未公开信息交易罪，是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他...
