地下钱庄特点及性质是什么?
【为您推荐】武胜县律师 绥江县律师 称多县律师 高安市律师 松阳县律师 解放区律师 鼓楼区律师
提到地下钱庄,相信大家多少都会听过,在我国是属于违法的活动。其主要是从事地下非法金融业务,而且经手金额巨大,活动的地点也较为隐秘。但是依然还是被我国公安机关侦破,在一定程度上减少损害的扩大。那么,你知道地下钱庄特点及性质是什么吗?
一、地下钱庄特点是什么?
从已破获案件看,地下钱庄活动呈现以下特点。
(一)地下钱庄规模惊人,大要案频发,如福建俞氏地下钱庄案件,涉案金额合计超百亿元人民币,影响恶劣。
(二)涉案地区范围广,地下钱庄非法活动范围从东南沿海等经济活跃区域逐步向中西部等内陆省份蔓延,异地资金划转频繁。
(三)地下钱庄利用空壳公司,伪造贸易单证骗购外汇,实现大额资金跨境流出。
(四)骗取政府出口奖励成为地下钱庄非法交易驱动力。
在已查处的一些地下钱庄案中,犯罪嫌疑人利用地下钱庄非法流转资金,虚开增值税发票,骗取地方政府出口奖励,金额巨大。
二、地下钱庄性质是什么?
日常生活中,如果一种活动在非法进行,就往往被称为"地下活动"。"地下活动"多发生在经济领域,从上世纪80年代开始,中国东南沿海地区出现了一些民间金融组织,它们通过高息揽存吸纳民间游资,然后靠放贷来获取利润。由于中国对民间资本从事金融活动有严格的进入管制,这些组织因其经营活动的非法性获得了一个专有名词:地下钱庄。
从地下钱庄诞生之日起,人们就对它褒贬不一。有的人说起来就摇头,把它视为洗钱的温床,扰乱金融秩序的罪魁祸首;有的人则把它视为激活民间经济、制造富翁的摇篮。地下钱庄并没有因为其非法性质而裹足不前,也没有因为政府的不断的打击而销声匿迹,其规模反而越来越大。从经济发达的沿海地区到边远的新疆,地下钱庄遍布各地。而且,经营组织也随业务不同而各异,既有在街头游逛的"倒汇黄牛",也有部分地区公开地以公司形式经营的职业机构。
综上所述,就是关于地下钱庄特点及性质的具体介绍。由此可知,地下钱庄涉及到的范围是比较广泛的,不仅国内有非法经营的,而且在国外也有多种表现形态。在很大程度上,加重了公安机关侦破的难度,但是随着破案的次数变多,逐渐累计一些经验,可以帮助更好的侦破案件。
-
借款担保人不还钱会怎样
一、借款担保人不还钱会怎样1、担保人没有偿还能力来还款,借款人借款逾期后,银行会第一时间找借款人本人来还款,若是长期不还款,那么银行就会找到担保人来催促借款人还款,其后还会让担保人来还款,担保人没有经济能力偿还贷款,这种情况是不会坐牢的。最好的处理方法就...
-
敲诈勒索罪和要债一样吗?
一、敲诈勒索罪和要债一样吗?这两者并不一样,行为人使用了威胁或要挟手段,非法取得了他人的财物,就构成了敲诈勒索,要债通过的合法沟通不构成犯罪,具体需要看采取的方式是否合法。从主观上来看,被告人不具有将被害人财物非法占为己有的目的被告人是受债权人委托,为了...
-
去法院诉讼离婚债务如何举证
一、去法院诉讼离婚债务如何举证1、一方承认曾有债务,但认为债务已还清的举证责任对于这一方面,一方承认曾有债务,但认为债务已还清,对此,不发生举证责任转换或倒置问题,仍应由主张债务存在的一方承担举证责任。主张债务已还清者,只是承认原来曾有债务,并没有承认现在...
-
起诉处理借款合同纠纷如何查封房产
一、起诉处理借款合同纠纷如何查封房产?可以向法院申请财产保全以此达到查封房产的目的,申请财产保全的前提条件是因当事人一方的行为或者其他原因,可能致使判决难以执行或者造成当事人其他损害的。《民事诉讼法》第一百零三条人民法院对于可能因当事人一方的行...