洗钱是什么意思
洗钱的含意可以分为以下三种情况来说明:
一、现代意义上的洗钱,是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说,洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。
二、狭义的洗钱,是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
三,广义的洗钱,除了狭义的洗钱含义外,还包括:
1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;
2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;
3、把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
法律依据:
《刑法》 第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
销售有害食品罪既遂刑事责任怎样追究
律师解析:对构成销售有毒食品罪既遂的行为人的处罚如下:1、一般应处五年以下有期徒刑,并处罚金;2、如果是对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,则会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。法律依据:《刑法》第一百四十...
-
走私废弃物品怎么判刑?
律师解析:走私废弃物品,构成走私废物罪,判刑标准是:1、如果犯罪情节较重的,会判处五年以下有期徒刑,并处或单处罚金;2、如果犯罪情节特别严重的,会判处五年以上有期徒刑,同时并处罚金;3、单位构成该罪时,采取双罚制,对单位判处罚金,对直接责任人员判处本罪个人犯相应的刑罚...
-
法院对合伙走私并贩卖武器罪既遂该如何量刑
律师解析:量刑如下:1、关于合伙走私并贩卖武器罪既遂的量刑标准是行为人实施犯罪行为情节较轻的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2、情节的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产;3、情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。对于其合伙人,按照共犯处理。法律...
-
经济犯罪如何处罚
律师解析:经济犯罪的处罚:经济犯罪是一个概括性罪名,具体量刑依据犯罪分子触犯的具体罪名及其犯罪情节或数额予以确定。如犯侵占罪的,依法应处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;侵占数额巨大或存在其他其他严重情节的,则应处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。法律依...