洗黑钱是什么意思呢犯法吗
犯法。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。
【法律依据】
《中华人民共和国反洗钱法》第五条,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
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被刑拘的条件
律师解析:刑事拘留必须同时具备两个条件:其一,拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人,重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。其二,具有法定的紧急情形之一。法律依据:《刑事诉讼法》第八十二条【拘留的条件】公安机关对于现...
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哪些要素会构成购买运输假币罪
律师解析:构成购买运输假币罪的要件是:侵害的客体是国家的货币管理制度;客观方面上表现为出售、购买或者运输伪造的货币,数额较大的行为;本罪的主体任何达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人;主观方面,购买行为必须是出于故意。法律依据:《中华人民共和国刑法》...
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煽动分裂国家罪既遂的刑事责任是什么
律师解析:煽动分裂国家罪既遂的刑事责任如下:1、犯煽动分裂国家罪既遂的,其一般参加者应承担五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的刑事责任;2、犯本罪的首要分子或者罪行重大的犯罪分子,则应承担五年以上有期徒刑的刑事责任。法律依据:《刑法》第一百零三...
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非法携带危险物品危及公共安全罪如何判刑?
律师解析:非法携带危险物品危及公共安全罪判刑如下:情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。本罪只打击携带危险物品,进入公共场所或者公共交通工具,危及公共安全,情节严重的行为,若不仅携带了还进行了使用,则携带行为被使用行为所吸收,该使用行为不属于本罪调整...