成立子公司董事会决议书的格式是怎样的
一、成立子公司董事会决议书的格式是怎样的?
××有限公司董事会决议
时间: 年 月 日
地点:公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于 年 月日送达各位董事,----位董事全体到会,无董事弃权情况。
本次董事会会议由------召集和主持。
内容:
经全体董事讨论一致同意如下决议:
1、
2、
3、
全体董事签字盖章:
年 月 日
二、董事会的职责是怎么规定的?
《公司法》
第四十六条 【董事会职权】董事会对股东会负责,行使下列职权:
(一)召集股东会会议,并向股东会报告工作;
(二)执行股东会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
(八)决定公司内部管理机构的设置;
(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)公司章程规定的其他职权。
三、设立子公司需要准备哪些材料?
1、《企业设立登记申请书》《企业设立登记申请表》、《投资者名录》、《企业负责人登记表》、《企业经营场所证明》等表格;
2、《名称预先核准申请书》及《企业名称预先核准通知书》;
3、《指定(委托)书》;
4、总公司拨款证明;
5、公司对分公司负责人的任命文件,负责人不是本地的需要提供暂住证复印件;
6、加盖公司公章的《企业法人营业执照》复印件;
7、总公司章程(应提交经公司登记机关备案并己加盖登记机关菱形章的章程)复印件;
8、公司拨付给分公司使用的资金数额证明文件;
9、经营范围涉及前置审批项目的,应提交有关审批部门的批准文件。
子公司跟母公司一样,都具有独立的法人资格,事实上,董事会的职责主要是执行股东会的决议,决定公司的投资方案,经营计划等,一般情况下决定成立子公司的话,还应该召开股东会。
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