公安局怎麼判定個人非法集資?
現在老百姓手中的閒錢越來越多,一些人不甘存銀行,於是不斷找投資項目。在網絡理財平台上面,承諾高額回報的不少。有的人貪圖高息,落入了非法集資圈套。公安局接到報案,首先得判斷是否屬於非法集資,然後才能立案。那麼,怎麼判定個人非法集資?下面我們跟隨小編了解下有關知識。
一、怎麼判定個人非法集資?
非法集資是非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,是指違反金融管理法律規定,採用公共或者變相公開方式,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金或者變相吸收資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報的行為,其中有幾個比較典型罪名非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發行公司股票債券罪、擅自發行股票、公司企業債券罪等。非法集資的特點如下:
1、未經有關部門依法批准,包括沒有批准權限的部門批准的集資;有審批權限的部門超越權限批准集資,即集資者不具備集資的主體資格
2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。
3、向社會不特定的對象籌集資金。這裏“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
二、個人非法集資最多判多少年?
對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。由於這類犯罪案件情況較為複雜,從實際發生的案例來看,詐騙的數額一般都很大,有的數額在百萬元、千萬元以上,有的甚至達到數億元、數十億元。至於何謂數額巨大、數額特別巨大,何謂情節嚴重、情節特別嚴重,可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。
通過上面這篇文章,小編簡單分析了怎麼判定個人非法集資?非法集資有明顯的特徵,判斷個人集資是否合法,要從集資目的、手段、是否高額回報承諾等方面入手。如果個人集資的時候,沒有經過相關部門批准,單方面做出高息回報的承諾,而拿到錢後跑路的,就可以認定為非法集資。
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