小金額洗錢犯法嗎
犯法,一般情況不嚴重的,處於五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額的5%以上。20%以下的處罰金。情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。並處洗錢數額的5%以上20%以下罰金。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬户的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
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走私國家明令禁止物品罪如何判刑?
律師解析:走私國家明令禁止物品罪的判刑為:對走私國家明令禁止物品的人員,判處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處罰金。單位犯本條規定之罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前述的規定處...
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非法集資違法嗎
律師解析:無論是個人還是單位,只要進行非法集資就是違法的行為,而且數額一旦過大或是造成了十分嚴重的後果的時候,就已經構成相關的犯罪了。所以無論是什麼原因,都不應該進行非法集資的行為,因為其是違法的行為。所謂非法集資,是指公司、企業、個人或其他組織未經批准...
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銷售假藥罪主觀方面的認定是怎樣的?
律師解析:銷售假藥罪的主觀方面的認定:當事人在主觀方面是故意,並且一般是出於營利的目的。同時,生產者或者銷售者就算是沒有盈利這種目的,也並不影響銷售生產假藥罪的成立。行為人主觀故意,表現為有意製造假藥,明知假藥足以危害人體健康仍然進行銷售。法律依據:《刑法...
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合夥走私並販賣武器罪既遂怎麼定罪處罰?
律師解析:合夥走私並販賣武器罪既遂的判刑規定是:1、一般犯罪情節,處七年以上有期徒刑,並處罰金或沒收財產;2、情節特別嚴重的,處無期徒刑,並處沒收財產;3、情節較輕的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。4、合夥視為共同犯罪,量刑要遵循部分實行全部原則。法律依據:《...